La Justicia Federal concretó ayer las detenciones del contador Jorge Enrique Fuhr, su mujer Silvina Pinto Romero y su hijo Alejandro Enrique Fuhr, acusados de manejar cerca de $ 30.000.000 -entre 2010 y 2012- a contrapelo de la ley.

Así lo confirmó a EL LIBERAL el fiscal federal Pedro Simón, luego de cumplirse las medidas ordenadas por el juez Federal, Guillermo Molinari.

La historia se originó en el 2012 cuando el ganadero Raúl Fiori denunció a Fuhr en Añatuya, atribuyéndole el delito de “usura”, ante una demanda por casi $ 20.000.000.

De inmediato, el fiscal Simón inició de oficio una compleja investigación, con la colaboración de la Procuraduría Contra el Lavado de Dinero y la Evasión, a cargo del doctor Carlos Gonela.

Entrecruzamiento

“En base al entrecruzamiento de la información bancaria, la fiscalía concluyó que había posibles ilícitos de evasión fiscal agravada por el monto y en el marco de una organización integrada por estas personas -asociación ilícita- que podrían acarrear también un posible lavado de dinero”, precisó anoche el fiscal.

“Es que los montos no se condicen con la situación que ellos revelaban. No estaban inscriptos en la Afip”, profundizó. A criterio del fiscal Simón, “el monto que manejaron los Fuhr en sus cuentas, entre 2010 al 2012, serían casi $ 30.000.000”. Destacó Simón: “Lo que no es compatible con la situación fiscal por ellos denunciada”.

Las imputaciones

Según el proceso federal, los Fuhr estarían sospechados de los siguientes delitos: “Evasión impositiva agravada, asociación ilícita, lavado de dinero; más intermediación financiera sin contar con autorización de la autoridad de supervisión competente”.

Las tres personas quedaron detenidas, después de tres allanamientos concretados en un edifico de Roca entre Avellaneda y Libertad; después, en un domicilio de Belgrano (S) al 800 y en un edifico de Alsina frente a plaza Sarmiento.

Los investigadores evitaron todo contacto con los periodistas y se limitaron a dar cumplimiento a la orden del juez Molinari.