La Administración Federal de Ingresos Públicos investiga una exportadora de cebollas por presunto lavado de dinero. Se habrían eludido cerca de 11 millones de dólares. Por orden judicial, la AFIP realizó allanamientos simultáneos en varios puntos del país para desarticular la operatoria de la exportadora.
Según informó la AFIP en un comunicado, el organismo realizó -por orden de la Justicia- allanamientos simultáneos en varios puntos del país para desarticular la operatoria de la exportadora y un socio de la firma y dos despachantes de Aduana quedaron detenidos.
La pena que podría caberle a los responsables es de 4 a 10 años de prisión más una multa de 4 a 20 veces el valor de la mercadería.
La firma investigada es Alfa Comex SRL, empresa exportadora de cebollas, porotos y ajos, y -según la AFIP- “en los allanamientos realizados en el domicilio fiscal del estudio contable de la exportadora y de su contadora, en la ciudad de Buenos Aires, se secuestraron documentos reveladores”.
Asimismo, en Corrientes fueron detenidos dos despachantes de aduana al ser considerados partícipes necesarios en las operaciones de exportación denunciadas.
La AFIP, a través de la Aduana, había denunciado penalmente a la empresa en julio de 2012 ante la Justicia Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas.
En tareas de inteligencia, los agentes aduaneros descubrieron que la empresa había presentado facturas apócrifas para justificar compras de mercadería en el mercado interno; que poseía inconsistencias en las Declaraciones Juradas y un elevado incremento operativo sin sustento patrimonial. Además se la investiga por posible lavado de activos, entre otras irregularidades.
Ante la inmensa cantidad de pruebas presentadas por la AFIP, el Juez de la causa autorizó los allanamientos en los domicilios de la empresa y de los despachantes, incluyendo la detención de los agentes involucrados.
Cabe señalar que existen en sede judicial denuncias análogas de empresas vinculadas a Alfa Comex SRL a través de sus socios (Alnes SRL y Nessa Fabricio Rene) cuyas causas se encuentran en proceso, lo que denota la importancia del operativo efectuado en el día de la fecha.
Los agentes aduaneros descubrieron que la empresa había presentado facturas apócrifas para justificar compras de mercadería en el mercado interno; que poseía inconsistencias en las declaraciones juradas y un elevado incremento operativo sin sustento patrimonial.
La mercadería tenía como destino Brasil y se documentaba a través de las Aduanas de San Javier, Bernardo de Irigoyen, Iguazú y Santo Tomé.
No es la primera vez que la AFIP investiga evasión de impuestos a través de las fronteras misioneras. También se sigue de cerca una operatoria dedicada a la exportación de soja.
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