La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) clausuró ayer por 20 días el clásico boliche Sobremonte al detectar que sus verdaderos dueños se ocultaban detrás de sociedades ficticias de las que figuraban como titulares un vigilador, un jubilado y un albañil.

Ante esta situación, el organismo recaudador presentó una denuncia penal en la justicia federal por el delito de asociación ilícita fiscal y advirtió que la clausura podría extenderse si no se regulariza la situación.

La AFIP informó que la investigación permitió comprobar que ninguno de los verdaderos titulares de las sociedades tenía vinculación con el local bailable. "Era una maniobra sistemática, llevada a cabo durante los últimos años y pergeñada por un mismo contador: José Luis Gallinal", señaló en un comunicado oficial donde menciona con nombre y apellido a los involucrados. La maniobra defraudatoria detectada consistía en la utilización de personas de bajos recursos económicos para ponerlos al frente de sociedades que en definitiva ocultan a los verdaderos dueños del boliche.

Además, con el cambio sistemático de sociedades se entorpecía la fiscalización de la AFIP y ocasionaba un grave perjuicio en términos de evasión impositiva y previsional.

En la información oficial difundida a los medios, la AFIP también reveló que los verdaderos dueños del boliche son Eduardo Miguel Aracil, quien figuró al frente del complejo en sus comienzos pero en 2003 se le declaró la quiebra y desde entonces nunca más dio el alta de ningún impuesto ni régimen a cargo de la AFIP; Pedro Del Buono, histórico disc jockey del lugar, quien nunca estuvo inscripto en el impuesto a las ganancias, IVA ni Bienes Personales pero sí como monotributista con un alto nivel de incumplimiento; y Mauricio Héctor Kennis, empresario vinculado al esparcimiento nocturno y titular de la Cámara Marplatense de Bailables y Afines. Al describir el "modus operandi", la AFIP difundió que el contador habría sido el encargado de contactar a decenas de personas físicas, a las cuales se encargó de asignarles roles ficticios de accionistas, socios gerentes, apoderados y hasta presidentes de directorio.

Sobremonte funciona hace más de 40 años y es un complejo de 3.500 metros cuadrados, preparado para albergar a 4.000 personas.

El complejo facturó más de 3.300.000 pesos en menos de 3 meses, y durante el verano, luego de iniciados los controles por parte de la AFIP la firma Repque dio de alta a 74 trabajadores en el sistema de seguridad social. Pero los procedimientos de la AFIP permitieron determinar que las sociedades que supuestamente explotaban el boliche Sobremonte cambiaban sistemáticamente.

Tanto es así que hasta el 10 de enero de 2014 la venta de entradas y la gastronomía era explotada por la firma Mangiato SA y cuando ésta comenzó a ser fiscalizada en el operativo verano 2014, inmediatamente cambiaron la titularidad a una nueva sociedad pantalla: Repque SA., de reciente inscripción y sin antecedentes en la actividad.

En tanto la firma Zermatel SA era quien explotaba el predio y pagaba el canon municipal.

El promedio anual de pago de impuestos desde 2008 a la fecha, por todo el Complejo Sobremonte, restaurantes incluidos, fue de 9.408 pesos por todo concepto, lo que no llega a representar siquiera la contribución de un monotributista de categoría "H".

El total abonado por el complejo en concepto de cargas sociales desde 2008 a 2014 fue de 84.067 pesos, con un promedio anual de 13.438 pesos, por un plantel de personal nunca inferior a 60 empleados y que crecía en temporada alta. La clausura podría extenderse hasta tanto los responsables del local bailable no regularicen su situación, y además la AFIP denunció a los propietarios y al contador por asociación ilícita fiscal.

Además de la clausura, la AFIP presentó una denuncia en el Juzgado Federal Nº 1, a cargo del doctor Alejandro Castellanos.