Una exhaustiva investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), detectó a una organización que utilizaba como maniobra la creación de empresas “fantasma” con el objetivo de proveer de una base de legalidad -lograda mediante el soporte documental falso- el “blanqueo” de granos. Por orden judicial, se realizaron allanamientos y se logró secuestrar importantes pruebas que demostrarían el ilícito.

El blanqueo responde a la necesidad de clientes exportadores o empresas que operan en el mercado interno para cumplir con los requisitos establecidos por las normas y controles vigentes y de esa manera respaldar las adquisiciones de granos efectuadas en el circuito marginal mediante Cartas de Porte o facturas. En los casos investigados, los documentos se encuentran viciados de falsedad.

La causa quedó radicada en el Juzgado Federal Nro. 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Ferreiro Pella, Secretaría N° 4, quien procedió a librar órdenes de allanamiento a 27 domicilios de diversas localidades en las provincias de Mendoza, Córdoba, Mercedes, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires. Participaron de los procedimientos 135 agentes del organismo y lograron valerse de documentación importante de validez para la causa.

Contrabando de soja

En paralelo, en diversos procedimientos realizados en el noreste del país se incautaron aproximadamente 214 toneladas de soja -con un valor estimado de $ 570.000- que se encontraban disimuladas en diferentes envases con el fin de ocultar del control aduanero e impositivo evitando así el pago de derechos de exportación producto de estas ventas ilegales en el exterior.

La soja era traída en transporte de carga disimulada en bolsas de envases de harina, fertilizantes, alpiste, entre otras. Se calcula que la carga fue traída en unos 10 camiones y se acopiaba en depósitos clandestinos lindantes a zonas fronterizas, con la finalidad de no ser detectados en los controles habituales. Luego eran trasladados en diferentes tipos de transporte de manera ilegal por puntos no habilitados a través de la frontera, o inclusive, egresados eventualmente a través del tráfico vecinal fronterizo (TVF).

En tanto, en un operativo nocturno llevado a cabo en la Autopista Córdoba-Rosario, se detectaron dos camiones cargados con maíz y uno con soja, cuya documentación eran Cartas de Porte apócrifas, sin el respectivo Código de Trazabilidad de Granos (CTG). Además, el conductor de uno de los camiones no se encontraba debidamente declarado.

Dentro de los controles realizados, surgió que uno de los camioneros no se encontraba registrado ni declarado por el titular del transporte. Eso determinó que los agentes fiscales, labraran las actas de infracción y se secuestraron las cargas de maíz y soja con la colaboración de fuerzas de seguridad. Así, Afip impidió el traslado del cereal hasta que no se acredite quienes son los verdaderos titulares, dando intervención al Juzgado Federal.