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Le evaluación que analiza la eficacia contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo empezó hace algunos meses, pero la visita presencial será en marzo del 2024. Será otro tema pendiente que deberá enfrentar el nuevo Presidente

Tras once años sin modificaciones, la UIF fijó una serie de pautas que deberán cumplir esas entidades para prevenir maniobras de lavado

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoció los avances que registró Argentina desde que se comprometió en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, en el cierre del plenario del organismo que se realizó desde el miércoles en París.