El organismo detectó serias irregularidades y maniobras de evasión tributaria. Descubrió, además, sociedades ficticias integradas por un albañil y un jubilado. En solo tres meses facturaron más de 3 millones de pesos
Sobremonte, uno de los más importantes complejos bailables de la costa, facturó más de 3.300.000 pesos en menos de 3 meses, y durante el verano, luego de iniciados los controles por parte de la AFIP la firma Repque dio de alta a 74 trabajadores en el sistema de seguridad social.
Los dueños del establecimiento se ocultaban detrás de sociedades ficticias cuyos titulares eran un vigilador, un jubilado y un albañil, además de otros monotributistas. Ninguno de ellos tenía vinculación con el local bailable. La maniobra sistemática, llevada a cabo durante los últimos años, fue pergeñada por un mismo contador: José Luis Gallinal.
La clausura podría extenderse hasta tanto los responsables del local bailable no regularicen su situación.
Además la AFIP denunció a los propietarios y al contador por asociación ilícita fiscal.
La causa quedó radicada en el Juzgado Federal Nº 1, Dr. Alejandro Castellanos, secretaría a cargo de la Dra. Dolores Moreno.
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