Por orden del Juzgado Federal de Río Cuarto, a cargo de Carlos Ochoa, más de 30 agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y efectivos de Gendarmería realizaron ayer tres allanamientos en locales del microcentro del Imperio del Sur. Puntualmente, el operativo se llevó a cabo en la oficina de la Asociación Mutual de Río Cuarto (Belgrano 17, edificio Opera 10º piso, a 15 metros de la Unidad Departamental), en el domicilio particular del responsable, Paunero 570, y en Alsogaray Propiedades, una inmobiliaria ubicada en calle Baigorria 40.

El operativo se interpreta como el primero de la Afip en Córdoba, y se informó que seguirían en la Capital, en el marco de una política para frenar el ataque especulativo a partir del alza del dólar ilegal. También se buscará cercar a aquellos que movilizan grandes sumas en “negro” como fruto de la venta sin declarar de cereales, la comercialización de vehículos de lujo y bienes suntuarios.

En suma, las políticas de la Afip son de presión activa para minimizar el lavado de dinero.

El procedimiento

El organismo obtuvo el aval de la Justicia para realizar los allanamientos después de casi un año de investigación por presuntas operaciones marginales. La investigación de Afip tiene su origen en la omisión de declarar ingresos gravados, supuesta utilización de prestanombres y testaferros, incrementos patrimoniales de carácter inmobiliario no declarados e intervención en el mercado cambiario marginal o ilegal. Se investiga la presunta violación a la ley penal cambiaria, a la ley penal tributaria y no se descarta que pueda haber lavado de dinero.

Se presume que las operaciones detectadas estarían infringiendo normativa penal tributaria y cambiaria, en este último caso con penas que llegan hasta los 8 años de prisión.

También se trabaja sobre el supuesto de conductas que pueden alcanzar la aplicación de sanciones en el marco de la Ley de Lavado de Dinero.

Valiosa información

Los agentes secuestraron documentación, celulares y computadoras; información vital relacionada con el montado de una organización que funcionaba detrás de una estructura -una mutual- que goza de beneficios fiscales, y evaden el pago de impuestos.

De acuerdo a información a que tuvo acceso LA MAÑANA, también se secuestraron alrededor de $ 500.000 entre pesos, dólares y valores.

En tanto, se habrían detectado operaciones superiores a los

$ 140 millones a lo largo de 2011, provenientes de actividades de descuento de cheques de dudoso origen y compraventa de moneda extranjera en el mercado marginal.

Entre la documentación allanada también se encontrarían las llamadas “carpetas”, utilizadas para operar marginalmente en el mercado de cereales. Paralelamente, se observó un incremento patrimonial muy importante reflejado en vehículos de alta gama, propiedades urbanas destinadas a inversión y establecimientos rurales.

Al cierre de esta edición, no había detenidos, pero el juez dispondrá los siguientes pasos procesales.

Cacerolas cordobesas

Anoche hubo grupos de vecinos dispersos en la ciudad de Córdoba que protestaron con «cacerolazos» frente al Patio Olmos y en el Cerro de las Rosas en contra del «cepo» del dólar. Sin embargo, las expresiones, que replicaron lo que pasó en Buenos Aires y Mendoza, no lograron mayor adhesión.