De acuerdo a un documento al que SanLuis24 tuvo acceso, el área de Control de Intermediación Financiera que depende de la Gerencia de Control del Banco Central Argentino, notificó a los directivos de la constructora Señal SRL la realización de una fiscalización de documentación de la firma, basada en una posible infracción a la ley penal cambiaria y vinculada con las investigaciones que desde el año pasado lleva adelante el INAES y que tuvieron a mal traer a la Mutual El Club, que tiene sus oficinas principales en la ciudad de San Luis.

Los inspectores, al mando del Licenciado Gustavo Franco, realizaron una profunda verificación en la empresa que comparte oficinas y directivos con La Mutual El Club. Un extenso pedido de documentación interna de la empresa, junto a una compulsa de los movimientos bancarios de los últimos años, fueron parte del procedimiento, cuyos resultados aun no se dieron a conocer por parte de los funcionarios nacionales, que se pasaron la semana en Ciudad.

No obstante la reserva con la que se desplegó el operativo del Banco Central, se pudo saber por trascendidos que el procedimiento intentaba comprobar si la firma realizaba por si o a través de otras empresas vinculadas operaciones cambiarias sin declarar y que pudieran derivar en actividades de intermediación financiera en negro, tanto como la determinación del origen de sus capitales y sus posibles participaciones en otras sociedades tanto del país como del extranjero.

Los directivos de Señal SRL, José Luis Rubio y Rafael Aversa, dejaron conocer que la única actividad de la empresa es la construcción de obras publicas y privadas y que” nada tenían que ver con operaciones financieras o de cambio de divisas extranjeras”, esto luego que algunas versiones periodísticas radiales indicaran que se trataba de “una inspección del Banco Central en una financiera de la Mutual El Club por lavado de dinero en La Joaquina (Una obra que construye la empresa en Juana koslay).

La Joaquina es un emprendimiento inmobiliario de capitales privados de la provincia de Mendoza cuyo desarrollo se lleva adelante en la ciudad de Juan Koslay y en el que la empresa Señal SRL realizó la urbanización y la obra civil. Tal vez lo que originó la información es que la maqueta principal del emprendimiento es exhibida en el ingreso de las oficinas de La Mutual El Club, en pleno centro de la ciudad.

Estas coincidencias fueron, en definitiva, las que terminan vinculando a la constructora con las conocidas operaciones de préstamo de dinero con un interés ostensiblemente mayor (103% por ejemplo) que el cobrado en la plaza local y transacciones cambiarias que se sabe se realizan en La Mutual El Club y que están siendo investigadas por el INAES. La exigencia del Central trasladada a los empresarios no se condice con un requerimiento de rutina y es obvio que se intenta ahondar en la vinculación posible entre ambos grupos.

Mientras tanto, el Directorio de La Mutual El Club, que se completa con los empresarios Rubén Bradoza y Hugo Marin, analiza los requerimientos del Central avizorando tormentas mayores. Es que luego de la intervención en la entidad del INAES se supo, que en el mismo grupo y sin ninguna brecha en la “apariencia” jurídica de las operatorias, funcionaban además de SEÑAL SRL, que se ocupa del departamento inmobiliario, otras empresas, como una dedicada al rubro turismo, y como la que prestaba el servicio de PAGO FACIL-entre otras-, esta ultima desactivada como consecuencia del procedimiento que realizo el INAES el año pasado.

Un especialista consultado por SanLuis24 y que conoce el caso de cerca, advirtió que “ lo que aquí está pasando es que el Central está juntando documentación para llevar el caso a la Justicia Federal…”. Lo que es verdad, es que surge a primera vista de las actuaciones que el Central requiere documentación que apunta a profundizar las investigaciones iniciadas por el INAES por el presunto lavado de dinero en contra de La Mutual EL Club.

Fuentes allegadas a la investigación confiaron que “ en los próximos meses” los procedimientos del Central pueden dirigirse a otra empresas de Grupo de La Mutual El Club, como la que desarrolla el rubro Turismo o detenerse puntualmente en la división que opera las transacciones en monedas extranjeras y que toda la información generada por el caso conduce, inexorablemente, a Comodoro Py, sede, en la Capital de la Republica, de los tribunales Federales.