El Ministro de Hacienda, José Enrique Vaz Torres admitió que el Banco de Corrientes -que está bajo su control- fue sancionado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), pero buscó minimizar la importancia de la sanción (que incluye fuertes multas a toda la ritra de directivos) señalando que la amonestación fue por cometer “infracciones formales”.

En ese sentido, el titular de Economía, negó la existencia de maniobras ilícitas dentro de la entidad financiera y explicó que el Central castigó errores procedimentales. Por ejemplo vender dólares fuera del horario.

Esta es la razón por la que el Banco Central inició una investigación al Corrientes. Sospecha que la maniobra podía ser una pantalla para el lavado de dinero, que es castigada por la ley penal cambiaria.

Entre 1 de diciembre del 2002 y el 24 de octubre del 2003 registraron numerosas operaciones de compra-venta de dólares (fuera del horario de atención al cliente) con la participación de personas indigentes y desempleadas que en ese momento cobraban el Plan Trabajar. Por ese entonces, el banco era presidido por Alejandro Retegui (un ignoto abogado de Curuzú Cuatiá) y Vaz Torres era el titular de Hacienda y en tal carácter tenía la representación del 96% de las acciones del Banco de Corrientes S.A. en nombre del Estado correntino; igual que hoy.

Ayer el Ministro comentó, en un intento por desacreditar la información divulgada por “época” que la primera imprecisión que la multa de $300 mil que el BCRA le aplicó al Banco local se trata de un simple castigo por errores de forma. Para Vaz Torres, el Central no sancionó al Corrientes por actividades ilícitas.

“La sanción que aplicó el Central es por aspectos formales. No existieron, ni existen operaciones de lavado de dinero”, aseguró.

Sin embargo, en el Expediente Nº 100.595/03 el BCRA informa sobre violaciones a la normativa “referente a la Prevención de Lavado de Dinero proveniente de Actividades Ilícitas”. Existe además, desde el 2003, en la Justicia Federal una causa iniciada por violaciones al Régimen Penal Cambiario (Ley Nº 19.359).

Hasta el gobernador Ricardo Colombi se referió al tema. Lejos de la defensa que hizo su Ministro de Hacienda, Colombi sostuvo ayer que “cada uno -de los implicados en el caso- deberá ser responsable de sus actos y habrá que hacerse cargo de eso”, señaló.

Pero Vaz Torres insistió: “esta sanción no es por lavado de dinero, sino por una infracción formal producto de la anarquía monetaria que existía en esa fecha y el tremendo desajuste institucional-financiero de la época”, argumentó ayer el Ministro de Hacienda.

“La autoridad monetaria -el BCRA- sancionó -al Banco de Corrientes- porque no se cumplieron controles formales. Se detectaron operaciones fuera del horario de cierre del mercado. Son cuestiones de formalidades. No existieron operaciones de lavado de dinero”, dijo ayer Vaz Torres.

Lo cierto es que, en aquel entonces, los veedores del Banco Central Norberto Rubén Cambicha, Alberto Nicolás Di Giovanni, Silvia Alejandra Antolinetti, Angel Luis Canevelli y Raúl Horacio Riva formularon la denuncia que abrió la investigación.

Detectaron -por ejemplo-12 casos de venta por US$37.000 en la sucursal de Paso de los Libres -hechas el 23 de abril de 2003- realizadas entre las 15,55 y las 16,14. Otras 34 operaciones en la sucursal de Capital Federal por US$120.000 -el 24 de abril de 2003-, hechas entre las 15,27 y las 22,01.

Con la investigación aparecieron además personas como compradoras de dólares, pero que después declararon ante los inspectores del BCRA que nunca adquirieron dólares en esas fechas y montos.

La sanción

Bajo el Expediente Nº100.595 el Central comenzó a investigar al Banco de Corrientes en 2003 por incumplimiento de las normativas de “Prevención de Lavado de Dinero proveniente de Actividades Ilícitas”. Siete años después, se conoció la sanción:

Multa al Banco de Corrientes S.A. por $300.000. A cada uno de los ex empleados Mario César Benítez, Pedro Granero, Carlos Manuel Goyeneche, Ricardo García y Ramón Álvarez Hayes, multa con $300.000 (Cada uno) y los inhabilita por tres años.

El castigo para los ex directores del Banco de Corrientes S.A en 2003 Alejandro Rafael Retegui, Carlos Fabián Pezzarini y Jorge Antonio Castro la multa de $200.000 (cada uno). También la multa de de $150.000 para Orlando Cecilio Sosa y de $50.000 para José Antonio Zamora.

“No necesitan aprobación”

“época” informó también ayer que el BCRA “no le da el visto bueno” a los actuales directores del Banco de Corrientes.

El Central no aprobó los pliegos del actual directorio, presidido por Alejandro Abrahan y seguidos por Roberto Demonte y Rafael Rosetti. Tampoco pasaron la evaluación los síndicos Carlos Lascurain, Domingo Gómez Sierra y Rosa Pasetto. Ni el nuevo Gerente General, Carlos Gustavo Macoratti.

El Ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres, reconoció ayer la veracidad de esta información; pero minimizó las posibles consecuencias que esto puede acarrear. “Al tratarse de una institución con acciones del Estado provincial -el 96%- , su autorización es potestad del Ejecutivo. No necesitan estar aprobados por el Central porque es una decisión del Estado”, aseguró.