Una delegación del Gobierno viajó para suavizar un informe de expertos del GAFI e intentar reducir el riesgo de terminar en la "lista gris"
El proceso que puede sumir al país en esa lista es largo. Pero el primer paso, el borrador de ese informe, ya resultó adverso, según reconstruyó LA NACION de seis altas fuentes oficiales y privadas. Coincidieron en que el segundo paso, en Francia, será "arduo", "complicado" y "tortuoso".
En París, el coordinador argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Alejandro Strega, liderará el grupo que negociará con la misión de expertos que visitó el país en noviembre y redactó un "durísimo" borrador sobre la Argentina, tal como anticipó LA NACION a mediados de abril, lo que el Gobierno procuró desmentir.
El saldo cuantitativo de aquella revisión es, sin embargo, contundente: sobre 49 "recomendaciones" antilavado que evalúa el GAFI, los expertos internacionales concluyeron que la Argentina incumplió 24, cumplió parcialmente otras 22, cumplió mayormente 2 y sólo reconoció 1 como cumplida por completo.
Medido con un prisma cualitativo, el saldo también es muy negativo. Acumuló 16 recomendaciones "nucleares" y "clave" - core y key , como se las conoce en el mundillo antilavado-, incumplidas o sólo parcialmente cumplidas. Y para ingresar en la zona de riesgo basta con registrar diez de estas recomendaciones en esas condiciones.
Desde el Gobierno, la reacción ante la consulta de LA NACION fue ambivalente. Por un lado, reconocieron que la discusión con los expertos será difícil. "En un examen, se puede pelear y pasar de un 3 a un 4, o 5 como máximo. Pero jamás saltar de un 2 a un 8", ejemplificó un alto funcionario.
Sin embargo, las autoridades también contextualizan la situación. Plantean que otros países de la región afrontan críticas o revisiones similares -Venezuela, Bolivia y Paraguay-, quedaron en la cuerda floja -Uruguay- o les va peor -Ecuador-.
Desde el Gobierno, también confían en que el borrador exprese la "posición de mayor fuerza" de los evaluadores, que luego cederán en varios puntos para mostrar su "buena voluntad" y que no tienen "animosidad" con la Argentina.
Bajo la lupa quedaron distintas áreas del Estado. Por eso integran la comitiva el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella; la experta de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alba Avila Quintana; su par del Banco Central (BCRA), Delia Cortelletti, y otros más de la Cancillería y del Ministerio de Economía.
"Deficiencias metodológicas"
El viaje del titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Lavado de Dinero, Raúl Plee, quedó bajo debate. El procurador Esteban Righi evaluó si autorizaba -y solventaba- su viaje, ya que la Unidad resultó ajena a las críticas de la misión, aunque desde una visión más amplia, una crítica sustancial es la falta total de condenas penales en casos de lavado.
Strega, mientras tanto, ya envió su réplica a ese borrador. Criticó lo que definió como "serias deficiencias metodológicas". Entre otros motivos, porque cita la destitución de Martín Redrado como presidente del BCRA, aun cuando su caída ocurrió después de vencido el marco temporal que debía respetar el reporte.
Strega sabe de capear tormentas. En febrero último, el entonces canciller Jorge Taiana anunció ante el pleno de sus pares durante la cumbre de Cancún que lo había "desplazado" tras un reclamo de Ecuador, pero no se concretó para evitarle mayores problemas de imagen a la Argentina ante el GAFI.
En su réplica, Strega marcó también lo que consideró diferentes parámetros al evaluar distintos países. Por ejemplo, porque calificaron mucho peor a la Argentina que a Alemania en el ítem sobre ley contra financiación del terrorismo, aun cuando las normas se asemejan.
"Si se aceptan cambios al borrador, será por la pericia que muestren los funcionarios argentinos para obtener cambios y la sensibilidad que muestren los evaluadores", anticipó una fuente al tanto de las tratativas que, tras este encuentro en París, se definirán en octubre, en el "pleno del GAFI". Si la Argentina mantiene allí diez o más recomendaciones core y key en rojo, entrará en el proceso que puede conducir, al cabo de un año, en la "lista gris" de países sin voluntad política de antilavado.
Por todo eso, serán determinantes el plenario del GAFI de octubre y, antes, la que ahora se desarrolla en Francia. "Allí [por el pleno] también se podrá retocar hasta último momento ese borrador, pero será más complicado, porque a la discusión técnica se sumarán cálculos políticos", indicó a LA NACION una de las fuentes consultadas. "El pleno es más como un circo romano -ironizó-. Todos contra todos. Por eso, es clave lo que ocurre ahora en París."
LAS CLAVES
* Semáforo en rojo. El borrador que redactó la misión que viajó al país concluyó con 24 de las recomendaciones incumplidas por completo; otras 22, sólo parcialmente, y apenas 3, que reconoce mayormente o por completo.
* Análisis cualitativo. Medidas por su relevancia, el país tampoco salió bien parado de la revisión de las recomendaciones más importantes, conocidas como "nucleares" y "clave". Acumuló problemas en 16 de ellas.
* Horizonte gris. La Argentina debe reducir las críticas del borrador; para eso, se reúne en París con sus redactores, y en octubre lo debatirá en el pleno del GAFI. De allí en más, puede abrirse el proceso que puede concluir en el ingreso a la "lista gris".
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