Se concretó el primer paso de la escalada y se viene el segundo. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) envió esta semana una carta al Gobierno para notificarle de manera formal su seria "decepción" ante el sistema antilavado local, según confirmaron dos altos funcionarios de distintos organismos argentinos a LA NACION.

En la carta -breve y directa-, el principal organismo antilavado del mundo les comunicó a las autoridades argentinas que el país debe impulsar profundas reformas si aspira a evitar sanciones que lo aislarán de la comunidad internacional.

El proceso que puede terminar con graves sanciones contra la Argentina se inició el 22 de octubre. Delegaciones de todo el mundo aprobaron en París un durísimo informe sobre el sistema antilavado local, que se convirtió en la peor evaluación registrada en la historia del GAFI sobre uno de sus países miembros.

"La Argentina quedó dentro del llamado proceso de seguimiento intensificado, que incluye cinco medidas, cada una más grave que la anterior", reconoció un funcionario a LA NACION. Esas cinco fases abarcan el envío de la carta, la visita al país, una declaración pública para alertar al resto del mundo sobre los problemas antilavado de ese país, la suspensión de la membresía del grupo y su eventual expulsión.

En el caso de la Argentina, el GAFI cumplió esta semana con la primera medida -la carta-, y ya comunicó que concretará la segunda a mediados del mes próximo, cuando viaje a Buenos Aires el presidente del grupo, el mexicano Luis Urrutia Corral.

La tercera medida podría darse, según reconocieron las fuentes argentinas, a mediados de febrero, cuando el plenario del GAFI vuelva a reunirse para analizar si la Argentina aplicó los "parches" más urgentes. Si no es así, podría emitir un comunicado formal para alertarle a la comunidad financiera internacional sobre los riesgos de operar con el país, lo que complicaría la reinserción del país en los mercados globales a la que aspira la presidenta Cristina Kirchner, al buscar una reestructuración de la deuda en default con el Club de París.

La emisión de ese comunicado, sin embargo, dependerá de múltiples variables. Entre otros, si el GAFI percibe o no un fuerte "compromiso político", explicitado por funcionarios argentinos de alto nivel como el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, o la propia presidenta, durante la visita de Urrutia Corral.

"Caso testigo"

En unos pocos párrafos, la carta que envió el grupo resume la situación y el plan a seguir que se espera del Estado argentino, según reconstruyó LA NACION de las fuentes consultadas. Así, destaca la "decepción" del GAFI por la falta de avances observados durante los últimos 10 años, expone su "preocupación" sobre las falencias y enumera sus "pedidos" para solucionarlas.

"En resumen, plantea que es necesario un marco normativo de supervisión en manos del Estado que permita implementar medidas reales contra el lavado y la financiación del terrorismo que permita incluso sancionar a los bancos y otros sujetos obligados que incumplan con esas normas", detalló un segundo funcionario que accedió a la misiva.

En esa línea, el GAFI emitió un brevísimo comunicado horas después de que su plenario aprobó el lapidario informe sobre el país. Allí anticipó que espera trabajar "estrechamente con la Argentina para asegurar que rápidamente rectifique las deficiencias identificadas".

Esas deficiencias son tan amplias y diversas, según se debatió en París, que pone en duda si en la Argentina existe un sistema antilavado o apenas "un conjunto de regímenes" dispersos entre sí en los ámbitos nacional y provinciales.

Con los representantes de España y México, entre los más críticos, la Argentina estuvo incluso a punto de sentar un nuevo precedente como caso testigo. En vez de someterla al proceso de seguimiento intensificado, llegó a discutirse la posibilidad de emitir sin más la declaración pública.

Según reconstruyó LA NACION de cuatro fuentes -dos argentinas y dos extranjeras-, la movida sólo quedó trunca luego de que las delegaciones de Austria y, en especial, de Estados Unidos plantearon que debía respetarse el procedimiento habitual.

LUIS URRUTIA CORRAL

Presidente del GAFI

* Mandato: 2010-2011.

* Origen: México.

* Antecedentes: ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de su país y del Grupo de Acción Financiera de América del Sur (Gafisud).

* Agenda: en diciembre se reunirá en Buenos Aires con el Gobierno para supervisar las reformas reclamadas.

CONTRA EL LAVADO DE DINERO

"El GAFI expresa su decepción y seria preocupación en relación al fracaso de la Argentina para implementar un sistema antilavado efectivo "