En los allanamientos realizados en el domicilio fiscal del estudio contable de la exportadora y de su contadora, en la ciudad de Buenos Aires, se secuestraron documentos reveladores. En forma simultánea, en Misiones, se realizó otro procedimiento en el domicilio del socio de la firma, Fabricio Nessa, quien además quedó detenido. Finalmente, en Corrientes, también fueron detenidos dos despachantes de aduana al ser considerados partícipes necesarios en las operaciones de exportación denunciadas.

El dato de este hecho cobra relevancia para la provincia de San Juan que tiene mucha importancia en la producción de ajos y cebollas. Respecto al primero, San Juan es el primer productor de ajos blancos y en el caso de la cebolla tiene una competencia importante, en lo que es la producción de valencianitas, con la localidad de Bahía Blanca, en variedades primicias. El llamado de atención es para que los productores no tengan ningún relacionamiento con la firma en cuestión, la que se encuentra en muchos apuros ante la agencia recaudadora.

Cabe recordar que la AFIP, a través de la Aduana, había denunciado penalmente a la empresa el 5 de julio de 2012, en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Posadas, Secretaría N° 1, a cargo de Pablo Korol.

Facturas apócrifas

En tareas de inteligencia, los agentes aduaneros descubrieron que la empresa había presentado facturas apócrifas para justificar compras de mercadería en el mercado interno; que poseía inconsistencias en las Declaraciones Juradas y un elevado incremento operativo sin sustento patrimonial. Además se la investiga por posible lavado de activos, entre otras irregularidades.

Ante la inmensa cantidad de pruebas presentadas por la AFIP, el juez de la causa autorizó los allanamientos en los domicilios de la empresa y de los despachantes, incluyendo la detención de los agentes involucrados.