Dirigido por la experta de Naciones Unidas para el Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero, Patricia Llerena, el curso no solo tiene como objetivo desarrollar una visión integral para la detección de los riesgos de lavado de activos en el marco de distintas actividades y de relaciones contractuales, sino que también proporcionará las herramientas necesarias para formar un pensamiento crítico con relación a los problemas que se planteen en el proceso de detección y análisis de operaciones inusuales o sospechosas.

Al respecto, uno de los coordinadores Académicos-Administrativos del Programa, Christian Deus, resaltó la importancia de “capacitar a los sectores sensibles a esta problemática como el financiero, bancario, inmobiliario, escribanos, casas de cambio, seguros y contadores”.

A su vez, en las 60 horas de cursada, los participantes obtendrán conocimientos para discriminar, en su actividad, los criterios para atribuir responsabilidad administrativa ante el incumplimiento de las obligaciones que se imponen sobre los sujetos obligados, y en qué supuestos existe responsabilidad penal.

Para informes e inscripción, los interesados deben comunicarse al 4322-5342 begin_of_the_skype_highlighting 4322-5342 end_of_the_skype_highlighting sede de ABAPPRA sita en Florida 470, 1º piso, o bien enviar un correo electrónico a capacitacion@abappra.org.ar, o ingresar al sitio www.abappra.org.ar