Los tres hombres detenidos se dedican principalmente al rubro de motocicletas y náutica. Durante el operativo se secuestraron $5 millones en mercadería.

La investigación de AFIP se centró en los medios de pago no convencionales, a través de internet con “dinero electrónico”. La maniobra utilizada consistía en importar mercadería a valores sub facturados, declarando alrededor de un 50% de su valor real. En base a esto, la investigación se orienta, además, a determinar a cuánto ascendería el total de lo evadido en materia impositiva. Además, algunas de las firmas importadoras investigadas estarían constituidas por “prestanombres”, con domicilios inexistentes.

Los agentes de la AFIP allanaron con orden judicial establecimientos comerciales, depósitos y residencias particulares, así como también la oficina de un despachante de aduana y el estudio de un asesor contable. A partir del trabajo de la AFIP, el Juzgado Federal N° 3 de la Ciudad de Córdoba, a cargo del Dr. Alejandro Sánchez Freytes, dispuso una batería de medidas que incluyeron los allanamientos, detenciones y el secuestro de numerosos elementos de prueba que permiten acreditar y confirmar la consumación de una gran cantidad de hechos de contrabando.