El juez Claudio Bonadío, por ejemplo, indaga sobre una estafa cometida con reintegros estatales a los gremios por la compra de medicamentos de alta complejidad: el magistrado comprobó que el gremio de camioneros usó 400 troqueles de medicamentos truchos para cobrar subsidios del Gobierno. Otro juez, Norberto Oyarbide investiga un caso similar pero ese expediente no termina de avanzar.

La Justicia suiza , además, envió un exhorto a la Argentina pidiendo datos sobre la vinculación de Moyano con la empresa de residuos Covelia.