La investigación se inició a raíz de la denuncia que hizo Ramona Haydeé Sánchez, una anciana de 75 años, que vive en el barrio porteño de Palermo quien, supuestamente, según dijo, recibió un panfleto con un correo electrónico que decía que Juez tenía cuentas en paraísos fiscales. La mujer contó a los medios que ese panfleto se lo dieron cuando iba a misa, que lo guardó y que al volver a su casa, uno de sus hijos le dijo que hiciera la denuncia.

Ramona Sánchez se presentó ante la jueza María Romilda Servini de Cubría y le dio el papel. El diario Página 12, le dio amplia difusión a la noticia, señalando que Juez, su hermano Daniel y otra persona llamada Martín W. Cartada tienen depositados un total de 5.090.381 dólares, divididos en:

-El Bank of America de Islas Caimán, la cuenta número 8806130571 fue abierta en febrero de 2005 a nombre de Lantral Inc. Las personas autorizadas a realizar operaciones son, según esa denuncia, Luis Alfredo Juez y Daniel Juez. El 12 de junio pasado, el saldo era de 751.116,81 dólares.

-En el Delta Bank, también de Islas Caimán, la cuenta número 660-390273 fue abierta en noviembre de 2008, también a nombre de Lantral Inc., y los operadores de los que habla el anónimo también son los hermanos Luis y Daniel Juez. En este caso, el saldo es de 1.418.151,36 dólares.

-En el BNP Paribas Private Bank & Trust Bahamas Ltd. de Bahamas, la cuenta se abrió en febrero de 2006 y figura a nombre de Displak Inc. Sus operadores autorizados serían Daniel Juez y Martín W. Cartada, mientras que el saldo es de 2.921.114,81 dólares.

El informe anónimo que habla de estas tres cuentas secretas, agrega que esta última tiene un código de seguridad: Q758677480AS.

A partir de la imputación que hizo Di Masi quedó abierta la investigación y el juez Bonadío tiene el impulso fiscal necesario para librar exhortos a los bancos extranjeros para que le informen si, efectivamente, esas cuentas pertenecen al senador cordobés.

"Ya sabíamos de esa imputación. Di Masi le dijo al juez Bonadío que la causa debía ir a Córdoba. Bonadío le dijo que no, que la causa debe quedarse en Buenos Aires. Yo no voy a ir todos los días a Comodoro Py como quiere el kirchnerismo, yo estoy para legislar", le dijo Juez a Clarín.

El propio senador apuntó "a una operación de la SIDE kirchnerista". Desde la mesa chica del juecista Frente Cívico, fueron más allá y denunciaron: "Tenemos información de que la aparición de estas cuentas, que no sabemos si existen o simplemente son un e-mail basura, se llama Operación Lino, la gestó la Secretaría de Inteligencia (SI) en 2007 para las elecciones a gobernador, pero finalmente no se puso en marcha. Recién se reactivó con la llegada de Juez al Senado".