Por Francisco Martirena Auber.

El presidente de la Unidad de Información (UIF), José Sbatella, señaló que la Argentina embatirá contra los paraísos fiscales en las reuniones con organismos internacionales, al tiempo que señaló que “ahora es tema obligado de debate en el mundo” porque se fugaron de España millones de euros “a paraísos fiscales”.

El titular de la UIF, durante su exposición en un seminario organizado por Provincia Seguros en el hotel Intercontinental, dijo que “la Argentina siempre pidió combatir las operaciones en los paraísos fiscales y denunciar su existencia”. Aunque no nombró específicamente al G-20 y al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el funcionario expresó que la “adecuación a los estándares internacionales” obliga al país a llevar a la mesa la problemática de los paraísos, y que “se seguirá dando ese debate ahora que es el momento”.

A comienzos de este año, Sbatella fue a fondo al manifestar que existe “mucha hipocresía” en el sistema financiero internacional con respecto al lavado de activos. “Hay mucha hipocresía en el sistema. El principal paraíso fiscal está a 50 kilómetros de Washington. El segundo, en la city de Londres”, había especificado el funcionario.

Ayer, durante su alocución, manifestó que debido a “la legislación vigente, junto con las 50 resoluciones obtenidas (que) conforman la estructura institucional de la nueva ley antilavado, la situación fue reconocida en el último plenario del GAFI del mes pasado en Roma”. Otras fuentes gubernamentales puntualizaron que “si a la postura argentina en el plenario de octubre del GAFI, se suma un reclamo fuerte sobre los paraísos fiscales, esto será muy bien visto por el G-20 que hoy le pide casi desesperadamente al GAFI que controle el lavado de dinero, ante la crisis financiera internacional”.

Buenos Aires. Por su parte, el presidente del Grupo Banco Provincia, Santiago Montoya, indicó que “la provincia de Buenos Aires (trabaja) en sintonía con el fortalecimiento integral y estratégico que parte del proyecto nacional, para debilitar el accionar del narcotráfico y de las organizaciones criminales complejas”.

El funcionario destacó los alcances de las resoluciones en el sector asegurador, ya que las políticas antilavado “vienen a mejorar las aberrantes prácticas que antes no tenían su debido control y penalización”.

Montoya aseveró a BAE que “se están bajando fuertemente las normativas a las empresas”, que son clientes de Provincia Seguros, ART y otros productos del grupo. Y frente a una consulta, aseguró que “hay reportes sospechosos que se manejan y envían a la UIF”, añadió.

Finalmente, consideró que las nuevas normativas “van a desalentar” las prácticas de lavado de activos y, consecuentemente, de delitos precedentes. Y aclaró que muchas de las decisiones son consensuadas con la Superintendencia de Seguros de la Nación, que es el órgano regular en la materia, y a su vez, reporta a la UIF. Los paneles contaron con la presencia de los máximos referentes del tema abordado a nivel nacional, entre quienes se encontraban Ricardo Gil Lavedra, diputado nacional de la UCR; Oscar Albrieu, diputado del Frente para la Victoria; José Salinas, presidente de la Fundación FAPLA; Marcos Victorica, presidente de Consultcom; Alberto Haure, titular de Provincia Seguros, y Marcelo Casanovas, director de Provincia Seguros. Más allá de que el seminario tomó una connotación general sobre la problemática del lavado de activos, la convocatoria fue realizada por Provincia Seguros y el trabajo en este segmento fue analizado por Montoya.

Seguros. El titular del Grupo Banco Provincia dijo que en su órbita “con ‘Pepe’ (por José Sbatella) vamos a jugar a fondo”. Asimismo, informó que dentro del grupo, tenemos un responsable sobre lavado en el negocio del seguro, y un consultor que ha hecho un mapeo de todas las compañías aseguradas en el grupo. Puso énfasis en que “se va a trabajar muy bien en los seguros por sequía”, como en su momento reclamó la presidenta Cristina Kirchner, durante un discurso orientado a los productores rurales.