Un gran despliegue policial pudo observarse el lunes pasadas las 20 en pleno centro de la ciudad. Policías de la Delegación Bahía Blanca de la Federal, más personal del Juzgado Federal 1 y de la AFIP-DGI, fueron en la búsqueda de documentación que permitiera comprobar la existencia de un "segundo grupo de personas supuestamente relacionadas con la emisión de facturas apócrifas", dice la nota elevada al Juzgado por la División Fiscalización 3 en el marco de la causa Expte Nº 65.846/2011 "Investigación Preliminar s/Pta. Infracción ley 24769.
Los agentes de la repartición oficial dieron cuenta que se llega a este nuevo grupo a través de la investigación iniciada en junio del año pasado con las facturas de las empresas CVP Industria SA, Attimo Bahía Blanca., M-Magna SA, Scarsur Bahía SA, y E&J Argentina SRL, "grupo relacionado con Juan Suris", agrega.
Lo cierto es que el lunes pasado, en forma simultánea, no solo se allanó el local comercial de Alsina 85, sino que paralelamente los agentes estuvieron buscando documentación en La Falda 344 y Terrada 1233.
La nota de la división jurídica dice que "profundizada la investigación, se observó que Sarasota Corp SRL, constituída por Walter Pipkin y su esposa Rosana Di Meglio, emitió facturas por operaciones inexistentes de publicidad por lo menos a cuatro usuarios ya verifados que son Forest Car SA, Guillermo Sassi, Bernardo Lew e Hijos y Rodolfo Gambini".
Sigue diciendo la nota por la cual la AFIP pidió a la justicia la realización de los allanamientos: "Dicha sociedad actúa como una subagencia de AMX Argentina SA y su actividad consiste en la comercialización de telefonía en dos locales, uno en Alsina 85 de Bahía Blanca y otro en Roque Sáenz Peña 1149 de la CABA. De acuerdo con su inscripción en AFIP, la actividad declarada no tiene ninguna relación con el rubro publicidad. Sin embargo, factura a diversos usuarios publicidad en automóviles de competición".
Y agrega luego: "Se habría convertido así en una usina vendedora de facturas a empresas que, mediante esas operaciones simuladas, de significativos importes, intentan reducir su carga impositiva, pretendiendo computar gastos y crédito fiscal apócrifo".
Mas adelante detalla algunas de las facturas con montos que van de los 468.133 pesos (la cifra más grande) hasta los 31.746 pesos, la más pequeña. En el documento aparecen los nombres de Polares SA, Pavifer SA, Ferrocargas del Sur SA, Camba SA, Naikoa SA, entre otras, además de las ya mencionadas en párrafos anteriores.
Por último, al hacer referencia a la situación fiscal, en el caso de la firma Sarasota Corp SRL, dice los inspectores de la AFIP que no presenta declaraciones juradas del impuesto a las ganancias desde el año 2008 y que no ha pagado impuestos a las ganancias ni al valor agregado desde el año 2006.
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