La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) creó ayer en sus entrañas una Dirección de Investigación Financiera que potenciará el poder del organismo del Gobierno para fiscalizar las operaciones de compra de dólares y lavado de dinero, entre otras.

A una semana de la implantación de los nuevos controles cambiarios-fiscales, en el organismo que conduce Ricardo Echegaray predominaba ayer una sensación de satisfacción por los resultados de haber contribuido a que el dólar oficial se mantuviera más quieto que en los días previos, aunque existan dudas sobre la evolución de los depósitos en moneda extranjera desde entonces (ver página 2).

En el balance preliminar, fuentes oficiales consideraron que la norma conocida hace una semana que exige pasar por el control de la AFIP antes de comprar divisas cumplió con su objetivo, aunque queden por pulir muchas aristas y dudas de los contribuyentes. Entre ellas, qué pasará con los grandes contribuyentes cuando tengan que distribuir dividendos o liquidar obligaciones negociables en el exterior, y también entre los minoristas que no lograron acceder a sus dólares, pese a haber demostrado sus ingresos ante las agencias del organismo fiscal.

Un caso por estudiar en ese sentido es el de la conductora Susana Giménez, que, según versiones difundidas por el organismo, sólo tenía ingresos totales por $ 50.000 anuales y, por lo tanto, no estaba en condiciones de adquirir divisas. Así lo indicaron luego de las quejas de la conductora en su programa televisivo.

Sin embargo, ayer fuentes tributarias aclararon que esa cifra no contempla los ingresos que Giménez parece tener declarados por honorarios y dividendos.

La Dirección de Investigación Financiera, creada ayer por la Disposición 388/2011 de la AFIP, tendrá, entre sus tareas, la de esclarecer estas cuestiones y concentrar las tareas de investigación e inspección por casos de evasión y lavado de dinero que estaban desperdigadas en el organismo que lidera Ricardo Echegaray.

Uno de los potenciales candidatos a liderarla es el contador Guillermo Michel, egresado de la especialización de Derecho Tributario de la Universidad Austral, indicaron fuentes tributarias. Se trata de uno de los especialistas de más confianza de Echegaray, sobre todo, en la implementación de estas normas que el jefe de la AFIP le ofreció a la presidenta Cristina Kirchner como la solución inmediata a la fuerte fuga de capitales registrada en los últimos años. La disposición de Echegaray -que podría generar algún roce con la Unidad de Información Financiera (UIF), que conduce José Sbattella- detalla las siguientes funciones:

Realizar relevamientos y desarrollar acciones de investigación y fiscalización a entidades financieras y sectores vinculados a operaciones que involucren el empleo de divisas, acciones, bonos y demás títulos valores y todo tipo de crédito, a efectos de prevenir infracciones cambiarias, de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Supervisar el cumplimiento de los regímenes informativos vinculados con la compra y venta de acciones, bonos y demás títulos valores y todo tipo de crédito. Al respecto, en la AFIP exhibieron su conformidad por haber "doblegado" las operaciones de "contado con liqui".

Adoptar las medidas preventivas para evitar infracciones cambiarias, lavado y financiamiento del terrorismo.

Prevenir infracciones previstas en el código aduanero con la supervisión de egreso e ingreso de divisas.

Estos "sabuesos financieros" estarán al mando directo de Echegaray.

El tributarista César Litvin dijo a LA NACION que la unidad debería "agilizar los reclamos de la gente y dejar bien en claro cuál es la normativa y los parámetros que usa la AFIP para los controles, porque si bien la base de datos del fisco es muy importante, es imposible que refleje los movimientos de toda la población en forma online ". El especialista agregó: "Se creo un régimen en forma apresurada, tratando de combatir las compras de parte de insolventes impositivos, testaferros que compraban en blanco y vendían en negro, y bajar la demanda de divisas por goteo, pero que también afecta a otros sujetos que lícitamente adquieren divisas. Las facultades que se están arrogando son discrecionales y la ley actual no otorga cheques en blanco".

Detenido por entrar en el país con 439.400 euros

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por medio de la Aduana, detuvo ayer a un ciudadano argentino residente en España que intentó ingresar en el país con 439.400 euros ocultos en el doble fondo de su equipaje. El organismo informó que el hombre, que arribó por el aeropuerto internacional de Ezeiza, traía un bolso y dos valijas que, al ser escaneadas, "revelaron imágenes sospechosas". El personal aduanero, que realiza el control de los pasajeros y el equipaje de llegada, realizó un control manual de sus pertenencias y detectó un doble fondo en el que se ocultaban los fajos de billetes. El ciudadano, que viajaba solo, manifestó que compraría campos en la Argentina. Sin embargo, al no haberlos declarado según la normativa vigente, se dio intervención al Juzgado en lo Penal Económico Nº 8 a cargo del Dr. Gustavo Meirovich..