Últimas Noticias de Unidad de Información Financiera (UIF) (Total : 26 Notas )

La UIF inaugura su Agencia Regional Norte en Salta

La UIF inaugura su Agencia Regional Norte en Salta

La Unidad de Información Financiera (UIF) inaugurará el lunes 29 de agosto en Salta la Agencia RegionalNorte. El acto contará con la presencia del Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, el Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey y el Presidente de la UIF, Mariano Federici; el mismo tendrá lugar a hs. 11 en el Centro de Convenciones de Casa de Gobierno provincial.

Al cruce de todas las impugnaciones

Al cruce de todas las impugnaciones

El titular de la UIF calificó de “mentiras mediáticas” las presentaciones en contra de su continuidad en el cargo. Las atribuyó a que está investigando “casos muy fuertes” de lavado de dinero, algunos de ellos vinculados con “delitos de lesa humanidad”.

La UIF ocultó a la Justicia operaciones sospechosas de Lázaro Báez

La UIF ocultó a la Justicia operaciones sospechosas de Lázaro Báez

Por Hugo Alconada Mon |

La Unidad de Información Financiera (UIF), el máximo organismo oficial de lucha contra el lavado de dinero, evitó denunciar ante la Justicia durante los últimos dos años y medio a dos empresas de Lázaro Báez. Ambas habían sido reportadas por "actividades sospechosas" y se verificó que arrastraban serias anomalías societarias, confirmaron fuentes oficiales a LA NACION.

Lavado: la UIF tendrá más control de los datos

Lavado: la UIF tendrá más control de los datos

Por Hugo Alconada Mon |

La Unidad de Información Financiera (UIF) elevó ayer su control sobre el flujo de datos que ingresa y sale del sistema local para la prevención y lucha del lavado de activos en coordinación con organismos del exterior. Lo logró a través de una nueva resolución que se publicó en el Boletín Oficial.

Dejaron de investigar sospechas de lavado de dinero

Dejaron de investigar sospechas de lavado de dinero

Por Hugo Alconada Mon

La Unidad de Información Financiera (UIF) , el organismo antilavado nacional, se mueve con un límite infranqueable: no investiga más las alertas que recibe del exterior sobre las operaciones sospechosas de lavado vinculadas con personas o empresas argentinas.

El 65% de las sospechas de lavado de dinero no se investigaron

El 65% de las sospechas de lavado de dinero no se investigaron

Por Hugo Alconada Mon |

La unidad antilavado dejó sin investigar 7400 de los 11.400 reportes de operaciones sospechosas (ROS) que integraban su base de datos a mediados de 2011. Los soslayó debido a la puesta en marcha de un nuevo sistema informático que tuvo graves problemas de aplicación, según surge de informes internos en los que se alertó sobre sus riesgos y dificultades.