Últimas Noticias de Panamá Papers (Total : 215 Notas )

Intermediación Financiera, desde los “Arbolitos” a los “Panamá Papers”

Intermediación Financiera, desde los “Arbolitos” a los “Panamá Papers”

La causa llamada “Intermediación Financiera”, que investiga una organización acusada por “la venta ilegal de divisas, asociación ilícita y lavado de dinero” proveniente de este u otros delitos, mantiene a 25 procesados, en su mayoría gerentes de las casas de cambio Transcambio y Jonestur. También figuran sujetos que se desempeñaban en “cuevas financieras” y en el rol de “Árbolitos” en vía pública.

Corrupción en el IOMA: nuevas conexiones con los Panama Papers

Corrupción en el IOMA: nuevas conexiones con los Panama Papers

El visitador médico detenido el sábado pasado, en el marco de la causa por las millonarias estafas con medicamentos oncológicos, tiene un socio que poseería una cuenta off shore. Esto se suma a los posibles vínculos del extitular de la obra social, Antonio La Scaleia, con dos empresarios del rubro “internación domiciliaria”, en una sociedad activa en un paraíso fiscal.

Contra la “caza de pobres”

Contra la “caza de pobres”

El grupo de sacerdotes cuestionó la represión de los sectores más humildes por parte de las fuerzas de seguridad y denunció una “doble vara” de los jueces para favorecer a los uniformados. Reclamo por Milagro Sala y Panama Papers.

Una pista en Franco ascenso

Una pista en Franco ascenso

Este mediodía el diputado Darío Martínez presentará al fiscal Federico Delgado numerosos indicios sobre la presunta responsabilidad del actual Presidente en Fleg Trading, una de sus empresas reveladas por Panama Papers.

Un filántropo en los Panama Papers

Un filántropo en los Panama Papers

Una parte de los beneficios que obtuvo João Doria en sus acuerdos con empresas contratistas del Estado quedó al descubierto en los Papeles de Panamá, donde aparecen operaciones en las que resultó beneficiado, aunque no lo declaró al fisco.

Kagemusha, la sombra del dinero

Kagemusha, la sombra del dinero

La offshore de Macri Fleg Trading, con sede en Bahamas, figura en los Panama Papers. En cambio no formaba parte de la lista la otra sociedad del Presidente, abierta también en un paraíso fiscal. Aquí los detalles que confirman la existencia real de Kagemusha.

Un foro con presencia en los Panama Papers

Un foro con presencia en los Panama Papers

Richard Attias es el empresario marroquí que organizó para el Gobierno el encuentro de inversores, así como antes lo hizo en Gabón, Congo, Ruanda y Egipto. Es uno de los ricos y famosos de los Panama Papers.

Panamá Papers: reactivan el caso con un informe que complica a Macri

Panamá Papers: reactivan el caso con un informe que complica a Macri

La semana próxima, cuando se reanude la actividad judicial normal en tribunales, la Justicia reactivará la causa sobre las empresas offshore vinculadas al presidente Mauricio Macri a partir de la investigación de los Panama Papers y pondrá la lupa en distintas inconsistencias reveladas por un informe de la Procelac, a partir del cual se solicitarán diversas medidas de prueba. 

Esposa de un ex Intendente marplatense descubierta con cuenta Offshore en Panamá

Esposa de un ex Intendente marplatense descubierta con cuenta Offshore en Panamá

Un verdadero tembladeral político se vislumbra en el horizonte marplatense de confirmarse que la mujer de un ex Intendente de General Pueyrredón sería la misma persona que actuaba domo “Directora” de una cuenta descubierta en uno de esos paraísos fiscales. Su marido también habría figurado en un cargo menor, e inclusive su Presidente, se afirma, estuvo ligado al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Grindetti admitió haber hecho "una reserva" en Panamá

Grindetti admitió haber hecho

El intendente de Lanús consideró que "está perfecto" el pedido que hizo el fiscal Patricio Evers a la jueza María Servini de Cubría para investigar su presunta vinculación con una cuenta en Suiza y un poder legal para manejar una empresa en un paraíso fiscal, y sostuvo que no hay incompatibilidad entre tener empresas en el exterior y ser funcionario público: "Si uno hace una operación y la declara, no veo por qué no sería ético".

Panamá Papers: imputaron a Grindetti por presunto enriquecimiento ilícito

Panamá Papers: imputaron a Grindetti por presunto enriquecimiento ilícito

Un fiscal imputó este martes al intendente de Lanús, y ex secretario de Hacienda porteño, Néstor Grindetti, por enriquecimiento ilícito por susupuesta participación en sociedades offshore creadas por el estudio de abogados Mossack Fonseca en el marco del caso conocido como Panamá Papers. La fiscalía solicitó a la jueza María Servini de Cubría que libreexhortos a Suiza y Panamá como medidas para abrir la investigación.