Últimas Noticias de Panamá Papers (Total : 232 Notas )

Una mano lava a la otra

Una mano lava a la otra

Federico Delgado critica que la Unidad de Información Financiera (UIF) se limita a aplicar “un mecanismo casi perverso”. Que falta pericia para enviar a Brasil los exhortos que pide la Justicia. Y que encima Brasil no tiene ganas de contestar.

Los Macri en busca del paraíso

Los Macri en busca del paraíso

El diputado nacional Darío Martínez aportará al fiscal Delgado y al juez Casanello detalles de 50 offshore y pedirá medidas de prueba a partir de un dato clave: una cuenta del actual presidente en un banco suizo con filial en Nueva York.

Cuentas y firmas que se inflan como globos

Cuentas y firmas que se inflan como globos

Una panameña, BF Corporation, y otra uruguaya, EQT, a nombre de Gianfranco y Mariano Macri, hermanos de Mauricio, se agregan a la ya larga lista de firmas offshore vinculadas con la familia presidencial. Fondos acreditados y no justificados motivaron la investigación.

El gobierno de las offshores

El gobierno de las offshores

De las 48 sociedades en guaridas fiscales hasta ahora conocidas que se relacionan con el Presidente o con funcionarios de su gobierno, 30 se revelaron después de que estallara el escándalo de los Panama Papers.

Intermediación Financiera, desde los “Arbolitos” a los “Panamá Papers”

Intermediación Financiera, desde los “Arbolitos” a los “Panamá Papers”

La causa llamada “Intermediación Financiera”, que investiga una organización acusada por “la venta ilegal de divisas, asociación ilícita y lavado de dinero” proveniente de este u otros delitos, mantiene a 25 procesados, en su mayoría gerentes de las casas de cambio Transcambio y Jonestur. También figuran sujetos que se desempeñaban en “cuevas financieras” y en el rol de “Árbolitos” en vía pública.

Corrupción en el IOMA: nuevas conexiones con los Panama Papers

Corrupción en el IOMA: nuevas conexiones con los Panama Papers

El visitador médico detenido el sábado pasado, en el marco de la causa por las millonarias estafas con medicamentos oncológicos, tiene un socio que poseería una cuenta off shore. Esto se suma a los posibles vínculos del extitular de la obra social, Antonio La Scaleia, con dos empresarios del rubro “internación domiciliaria”, en una sociedad activa en un paraíso fiscal.

Contra la “caza de pobres”

Contra la “caza de pobres”

El grupo de sacerdotes cuestionó la represión de los sectores más humildes por parte de las fuerzas de seguridad y denunció una “doble vara” de los jueces para favorecer a los uniformados. Reclamo por Milagro Sala y Panama Papers.

Una pista en Franco ascenso

Una pista en Franco ascenso

Este mediodía el diputado Darío Martínez presentará al fiscal Federico Delgado numerosos indicios sobre la presunta responsabilidad del actual Presidente en Fleg Trading, una de sus empresas reveladas por Panama Papers.

Un filántropo en los Panama Papers

Un filántropo en los Panama Papers

Una parte de los beneficios que obtuvo João Doria en sus acuerdos con empresas contratistas del Estado quedó al descubierto en los Papeles de Panamá, donde aparecen operaciones en las que resultó beneficiado, aunque no lo declaró al fisco.

Kagemusha, la sombra del dinero

Kagemusha, la sombra del dinero

La offshore de Macri Fleg Trading, con sede en Bahamas, figura en los Panama Papers. En cambio no formaba parte de la lista la otra sociedad del Presidente, abierta también en un paraíso fiscal. Aquí los detalles que confirman la existencia real de Kagemusha.

Un foro con presencia en los Panama Papers

Un foro con presencia en los Panama Papers

Richard Attias es el empresario marroquí que organizó para el Gobierno el encuentro de inversores, así como antes lo hizo en Gabón, Congo, Ruanda y Egipto. Es uno de los ricos y famosos de los Panama Papers.