Un directivo del Grupo Macri declaró como testigo en la causa de los "Panamá Papers", en la que está imputado el presidente Mauricio Macri por su participación en la sociedad offshore "Fleg Trading LTD". Se trata de Orlando Salvestrini, quien estuvo a cargo de división informática de la compañía y de sus negocios en Brasil.

La declaración era importante: el jefe de Estado había dicho que Fleg Trading se había conformado para desembarcar en Brasil en el negocio de "Pago Fácil", pero que nunca había concretado esa inversión.

Salvestrini declaró el martes ante el juez federal Sebastián Casanello y dijo que Pago Fácil tuvo operaciones en Brasil a modo de "período de prueba" y para ello firmó contratos con otras empresas, pero desligó al presidente Macri de esos negocios.

Infobae publica hoy una serie de documentos que constan en la causa judicial sobre "la ruta de los movimientos" de Fleg Trading, la offshore que le generó la primera causa judicial a Macri como presidente.

"Es una operación legal, hecha por otra persona, constituyendo una sociedad offshore para invertir en Brasil; inversión que finalmente no se hizo y donde yo estaba puesto como director. En el año 1998, eramos un tanto más jóvenes todos, y dejó de operar la sociedad en el 2008 porque no se hizo la inversión, con lo cuál está todo perfecto", dijo Macri el 4 de abril en un reportaje con el diario La Voz del Interior.

Un día antes el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló la filtración de 11 millones de documentos de la empresa de Panamá "Mossack Fonseca" sobre empresas offshore creadas en varios países y que involucran a distintos líderes mundiales, uno de ellos el mandatario argentino.

El Presidente figura integrando la offshore Fleg Treding como director y vicepresidente (junto a su padre Franco Macri y su hermano Mariano), creada en 1998 en Bahamas, por Mossack Fonseca vía Uruguay, y que nunca consignó en su declaración jurada. A través de un comunicado, la Casa Rosada señaló que Macri no informó esa compañía porque no fue accionista ni tuvo ingresos y que por eso no estaba obligado a declarar.

Macri fue denunciado penalmente por el diputado del Frente para la Victoria Darío Martínez y el fiscal Federico Delgado imputó al Presidente por el delito de omisión maliciosa en su declaración jurada; se inició una investigación para determinar si tenía la obligación de consignar la offshore. También está siendo investigado por una segunda offshore, "Kagemusha SA", creada en Panamá en 1981.

La declaraciónBrasil es un punto central de los movimientos de Fleg Trading y por eso declaró Salvestrini, quien fue tesorero de Boca Juniors durante la gestión de Macri.

El empresario relató que el Grupo Macri quería iniciar en Brasil el negocio de Pago Fácil. El proyecto comenzó en 2001 en "período de prueba" pero por la crisis económica de ese año y el siguiente en Argentina decidieron no hacerlo.

"Para fines del año 2002 y parte del año 2003 se discontinuó la operación de colocar Pago Fácil en Brasil, la cual nunca operó en ese país, sino solamente en período de prueba. En ese período de prueba se operó realizando aproximadamente 25 contratos con empresas de servicios para que le permitan cobrar y luego con las farmacias para que cobren", declaró Salvestrini.

El ejecutivo dijo que se enteró de Fleg Trading "por los medios períodisticos" en las últimas semanas y que en Brasil la empresa a cargo de Pago Fácil era Global Collection Do Brasil.

En su declaración, y por preguntas de los abogados de Macri, Salvestrini desligó al Presidente: "Las líneas directivas de las estrategias a seguir dentro del grupo las daba Franco Macri. No recibí instrucciones de Mauricio Macri por dos razones, una que mientras Mauricio Macri estaba en el grupo nunca estuvo a cargo de la División Informática y segundo que a partir del año 1995, Mauricio Macri se aleja del grupo para tomar la presidencia de Boca Juniors. A partir de ese año, las actividades de Mauricio Macri en el grupo Macri se van acotando hasta desaparecer".

Los documentos Un entramado de empresas se esconden detrás de una offshore y este caso no parece ser la excepción, según documentos públicos de Brasil que se publican en esta nota.

Fleg Trading fue inscripta en Brasil el 12 de diciembre de 2002, descripta como "empresa domiciliada en el extranjero", del distrito Nassau, capital de Bahamas, tal como consta en el registro de catastro nacional de Brasil y cuyo documento se publica. El estado actual de la offshore es "activa" en Brasil, lo que contrasta con la versión del Presidente, que dijo que fue cerrada en 2008.

El mismo año de su creación, 1998, la offshore se sumó a "Oweners do Brasil Paricipacoes LTDA", creada en 1995 por el Grupo Macri. Y a su vez Oweners ingresa en 2003 a Global Collection Do Brasil, la empresa que operaba Pago Fácil en ese país.

El ingreso de Fleg Trading a Oweners se da en simultáneo con la salida de Socma Americana de la compañía. Es por ello que Fleg Trading tuvo vinculación con Pago Fácil a través de este entramado de empresas que surgen de los documentos oficiales de Brasil.

En los documentos consta que Oweners y Global fueron iniciadas por "Grumafra Inversora S.A." y "M.T.C. Investments S.A", ambas del Grupo Macri.

FacebookTwitterLinkedinGoogleE-mailImprimir Mauricio Macri en la presentación del programa Justicia 2020 Crédito: Presidencia de la Nación Un directivo del Grupo Macri declaró como testigo en la causa de los "Panamá Papers", en la que está imputado el presidente Mauricio Macri por su participación en la sociedad offshore "Fleg Trading LTD". Se trata de Orlando Salvestrini, quien estuvo a cargo de división informática de la compañía y de sus negocios en Brasil.

La declaración era importante: el jefe de Estado había dicho que Fleg Trading se había conformado para desembarcar en Brasil en el negocio de "Pago Fácil", pero que nunca había concretado esa inversión.

Salvestrini declaró el martes ante el juez federal Sebastián Casanello y dijo que Pago Fácil tuvo operaciones en Brasil a modo de "período de prueba" y para ello firmó contratos con otras empresas, pero desligó al presidente Macri de esos negocios.

Infobae publica hoy una serie de documentos que constan en la causa judicial sobre "la ruta de los movimientos" de Fleg Trading, la offshore que le generó la primera causa judicial a Macri como presidente.

Certificado de nacimiento de la offshore Fleg Trending LTD

Documentos de la offshore vinculada al presidente Mauricio Macri

"Es una operación legal, hecha por otra persona, constituyendo una sociedad offshore para invertir en Brasil; inversión que finalmente no se hizo y donde yo estaba puesto como director. En el año 1998, eramos un tanto más jóvenes todos, y dejó de operar la sociedad en el 2008 porque no se hizo la inversión, con lo cuál está todo perfecto", dijo Macri el 4 de abril en un reportaje con el diario La Voz del Interior.

Un día antes el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló la filtración de 11 millones de documentos de la empresa de Panamá "Mossack Fonseca" sobre empresas offshore creadas en varios países y que involucran a distintos líderes mundiales, uno de ellos el mandatario argentino.

El Presidente figura integrando la offshore Fleg Treding como director y vicepresidente (junto a su padre Franco Macri y su hermano Mariano), creada en 1998 en Bahamas, por Mossack Fonseca vía Uruguay, y que nunca consignó en su declaración jurada. A través de un comunicado, la Casa Rosada señaló que Macri no informó esa compañía porque no fue accionista ni tuvo ingresos y que por eso no estaba obligado a declarar.

Macri fue denunciado penalmente por el diputado del Frente para la Victoria Darío Martínez y el fiscal Federico Delgado imputó al Presidente por el delito de omisión maliciosa en su declaración jurada; se inició una investigación para determinar si tenía la obligación de consignar la offshore. También está siendo investigado por una segunda offshore, "Kagemusha SA", creada en Panamá en 1981.

Caricatura de Mauricio Macri publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas

La declaraciónBrasil es un punto central de los movimientos de Fleg Trading y por eso declaró Salvestrini, quien fue tesorero de Boca Juniors durante la gestión de Macri.

El empresario relató que el Grupo Macri quería iniciar en Brasil el negocio de Pago Fácil. El proyecto comenzó en 2001 en "período de prueba" pero por la crisis económica de ese año y el siguiente en Argentina decidieron no hacerlo.

"Para fines del año 2002 y parte del año 2003 se discontinuó la operación de colocar Pago Fácil en Brasil, la cual nunca operó en ese país, sino solamente en período de prueba. En ese período de prueba se operó realizando aproximadamente 25 contratos con empresas de servicios para que le permitan cobrar y luego con las farmacias para que cobren", declaró Salvestrini.

El ejecutivo dijo que se enteró de Fleg Trading "por los medios períodisticos" en las últimas semanas y que en Brasil la empresa a cargo de Pago Fácil era Global Collection Do Brasil.

En su declaración, y por preguntas de los abogados de Macri, Salvestrini desligó al Presidente: "Las líneas directivas de las estrategias a seguir dentro del grupo las daba Franco Macri. No recibí instrucciones de Mauricio Macri por dos razones, una que mientras Mauricio Macri estaba en el grupo nunca estuvo a cargo de la División Informática y segundo que a partir del año 1995, Mauricio Macri se aleja del grupo para tomar la presidencia de Boca Juniors. A partir de ese año, las actividades de Mauricio Macri en el grupo Macri se van acotando hasta desaparecer".

Los documentos Un entramado de empresas se esconden detrás de una offshore y este caso no parece ser la excepción, según documentos públicos de Brasil que se publican en esta nota.

Fleg Trading fue inscripta en Brasil el 12 de diciembre de 2002, descripta como "empresa domiciliada en el extranjero", del distrito Nassau, capital de Bahamas, tal como consta en el registro de catastro nacional de Brasil y cuyo documento se publica. El estado actual de la offshore es "activa" en Brasil, lo que contrasta con la versión del Presidente, que dijo que fue cerrada en 2008.

La offshore del Grupo Macri figura como "activa" pese a que el Presidente declaró lo contrario en público

El mismo año de su creación, 1998, la offshore se sumó a "Oweners do Brasil Paricipacoes LTDA", creada en 1995 por el Grupo Macri. Y a su vez Oweners ingresa en 2003 a Global Collection Do Brasil, la empresa que operaba Pago Fácil en ese país.

El ingreso de Fleg Trading a Oweners se da en simultáneo con la salida de Socma Americana de la compañía. Es por ello que Fleg Trading tuvo vinculación con Pago Fácil a través de este entramado de empresas que surgen de los documentos oficiales de Brasil.

En los documentos consta que Oweners y Global fueron iniciadas por "Grumafra Inversora S.A." y "M.T.C. Investments S.A", ambas del Grupo Macri.

La clave de la investigación judicial, señalan quienes llevan el expediente, es determinar si Macri estaba obligado o no a consignar las offshore en su declaración jurada a partir de si su participación registra ingresos económicos o movimientos de acciones, lo que el actual Presidente niega. Macri cumplió sus períodos como diputado nacional y dos veces jefe de gobierno sin declarar esas empresas.

En el "Pacto social y estatutos de Fleg Trading LTD" se consigna en su punto noveno que sus directores "tendrán la facultad de emitir, por medio de una resolución, cualquier clase o serie de decisiones que la Compañía esté autorizada a emitir de su capital, original o aumentado, con o sujeto a cualesquiera designaciones, poderes, preferencias, derechos, requisitos, limitaciones y restricciones que decidan los directores".

El juez Casanello emitió la semana pasada exhortos a distintos países, entre ellos Bahamas y Brasil para obtener información sobre las empresas involucradas. También requirió informes al BCRA, la AFIP y la Inspección General de Justicia (IGJ).

Y el fiscal Delgado solicitó que la IGJ presente todos los balances de Socma, la empresa insignia del grupo Macri, desde 1985 a 2007, para profundizar su vínculo con Oweners y Fleg Trading.