El ex titular de la UIF aseguró que había presentado indicios para mantener la acusación contra la Vicepresidenta en la ruta del dinero
El fiscal Marijuán explicó por qué pidió el sobreseimiento de CFK y contestó las críticas de Federici
Últimas Noticias de Lavado de dinero (Total : 86 Notas )
Lavado de activos: el PRO acompañó el proyecto del Frente de Todos y la reforma de la ley obtuvo dictamen en Diputados
La oposición votó dividida porque la Coalición Cívica, Evolución y el Interbloque Federal acordaron un dictamen propio de minoría. La UCR no definió su posición
Internacional del Transporte ITF cruzó duramente a Rappi y respaldó la demanda penal que en su contra por lavado de activos en Argentina
La Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) cuestionó este martes a la empresa de delivery internacional Rappi por las denuncias llevadas a cabo por la presunta Comisión de Delitos de Lavado de Activos que se presentaron a la justicia argentina.
La Oficina Anticorrupción amplió denuncia contra Macri por lavado, evasión y falsear su DDJJ
Es en la causa por los 54 millones de pesos que Macri recibió y no declaró mientras era presidente. También aparecen maniobras que indican lavado de dinero en operaciones inmobiliarias cuando era Jefe de Gobierno.
Condenan a Lázaro Báez a doce años de prisión
También se sentencia a 9 años de prisión al hijo del empresario, Martín Báez. La defensa describió el caso como un "circo judicial".
FinCEn Files: el misterioso cambio de identidad del empresario farmacéutico argentino que despertó sospechas de la Unidad Antilavado de EEUU
El también artista y director de cine Raúl Isidoro Koler adoptó la ciudadanía israelí y cambió su nombre para operar con sociedades offshore
El abogado de los Moyano dice que hay "cero" posibilidades de que vayan presos por el caso Independiente
Daniel Llermanos se refirió a la causa por presunto lavado de dinero en el club de Avellaneda que involucra a los gremialistas.
Piden que se investigue si Moyano lavó dinero en el fútbol
El barrabrava "Bebote" Álvarez acusó en su indagatoria a parte de la comisión directiva de Independiente, que preside el gremialista
Lavado de dinero: la causa fue declarada nula y los 25 “arbolitos” procesados fueron sobreseídos
Así lo decidió hoy la Cámara Federal de Mar del Plata. La Justicia determinó que las escuchas telefónicas realizadas fueron mal transcritas y no se correspondían con el caso, lo que provocó que todas las pruebas del mismo cayeran.
Procesaron a 23 imputados en una causa por lavado de dinero
Lo dispuso el juez Santiago Inchausti. El magistrado secuestró con fines de decomiso de 158 vehículos, entre los cuales se encuentran 54 camionetas y 20 camiones, y fijó un embargo de diez millones de pesos.
Panamá Papers: la UIF no encontró indicios de lavado contra Macri
Así lo detalla un informe que el organismo estatal le entregó al juez Casanello el 17 de febrero. "No surge elemento alguno que permita vislumbrar una hipótesis delictiva de lavado de activos”, asegura.
Crean una agencia para la lucha contra el lavado de dinero
El gobernador Gustavo Bordet firmó este miércoles un convenio de cooperación con la Unidad de Información Financiera, del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación, y las provincias de Corrientes y Misiones, para la conformación de una agencia regional a los efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de dinero en el litoral argentino.
Los Sauces: el interventor judicial confirmó las sospechas de lavado
El contador Francisco Branda chequeó que CFK pagó por su casa 800.000 pesos más de lo que había costado un año antes.
Cruces en el Gobierno por el control del lavado
La cuestionada intervención de la UIF en el caso Arribas reavivó el conflicto entre las carteras de Justicia y Finanzas. Caputo avanza también en el área de Seguros, nombrando a un funcionario con denuncias por evasión.
Escándalo por evasión y lavado en el ministerio de Transporte
Se trata de Gustavo Deleersnyder quien fué denunciado penalmente por lavado y evasión. Habría creado una offshore para facturar en el exterior y evadir impuestos.
Se suman pruebas clave en la causa contra Daniel Scioli por lavado
Antes de la feria, la Justicia pidió una batería de medidas. Buscan expedientes de obras y más vuelos. Todo el entorno del ex gobernador, sospechado.
Esa manía de abrir cuentas
A las empresas offshore se van sumando las cuentas abiertas fuera de la Argentina por Mauricio Macri y el holding al que pertenece como socio de su padre. Nueva ampliación de la denuncia judicial contra el Presidente.
Le decretaron la quiebra al financista Elaskar
Dueño de "La Rosadita"
La Justicia la dictaminó en el juicio de concurso preventivo. Su empresa estaba radicada en el Edificio Faena de Puerto Madero.
Denuncia por lavado: involucran al hijo de Aníbal Fernández y a su mano derecha
La diputada Carrió pidió investigar al contador José Gancerain, quien es socio del hijo del ex jefe de Gabinete K. Y también mencionan a Facundo Fernández, su hijo.
Firman convenio para investigar delitos económicos y lavado de dinero
El gobernador Hugo Passalacqua firmó un acuerdo con Mariano Federici, presidente de la Unidad de Información Financiera, para que el organismo tenga una sede oficial en Posadas, con Misiones como cabecera de la región litoral con Corrientes y Entre Ríos.
La Unidad de Información Financiera investigará en Misiones delitos económicos y lavado de dinero
El gobernador Hugo Passalacqua firmó un acuerdo con el presidente de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici para que el organismo tenga una sede oficial en Posadas, con Misiones como cabecera de la región litoral con Corrientes y Entre Ríos.
Allanaron la vivienda del exvicegobernador Daniel Gallo por presunto “lavado de dinero”
El caso tiene relevancia nacional porque se vincula al ex Vicegobernador con el empresario Carlos Tomeo, quien es investigado por presunto lavado de dinero y evasión fiscal. Además de la vivienda de Gallo, el juez de la causa ordenó procedimientos en otras viviendas.
ExDGA de ministro sciolista, en la mira de la justicia, lava dinero en La Plata
A Daniel Pérez, exencargado de las finanzas del ministerio de Salud en la gestión de Alejandro Collia, y mencionado en una causa que investiga estafas en esa cartera durante el gobierno de Daniel Scioli, se lo vio en la capital provincial junto a un empresario de la rama de servicios de catering y un contador, en la búsqueda de comprar negocios, y todo parece indicar que con testaferros intenta invertir dinero mal habido.
Investigan por lavado un faraónico proyecto del "Caballo" Suárez
El procesamiento por extorsión del sindicalista preferido de Cristina
Dos fiscales buscan comprobar si compró el 20% de la marítima Maruba y extraños movimientos financieros millonarios.
Lavado de dinero: secuestran 241 vehículos de los narcos
La investigación llevó más de dos y se inició con el hallazgo de 150 kilos de cocaína. Hay ocho detenidos.
La Plata: allanan el Tribunal de Cuentas por la causa contra Daniel Scioli por presunto lavado de dinero
La justicia penal ordenó el operativo, en el marco de la denuncia de Elisa Carrió contra el ex gobernador.
El NEA y el NOA reafirman la lucha contra el delito organizado
La Nación promueve un trabajo conjunto contra el narcotráfico y el lavado de activos.
Más pruebas comprometen a otro ladero de De Vido
Roberto Baratta es también reconocido como el "nexo" o "intermediario" entre el ministerio y los empresarios durante los últimos 12 años.
Fiscales argentinos y chilenos investigan si el ex presidente Piñera autorizó a pagar coimas a Jaime por LAN
UN FISCAL ARGENTINO Y OTRO CHILENO INVESTIGAN SI LAN PAGÓ COIMAS AL EX SECRETARIO DE TRANSPORTE PARA PODER OPERAR EN ARGENTINA, Y SI ÉSTAS FUERON AUTORIZADAS POR SU ENTONCES DIRECTOR SEBASTIÁN PIÑERA.
Piden investigar a la ex esposa de Pérez Corradi por supuesto lavado de dinero
EL FISCAL FEDERAL FRANCO PICARDI PIDIÓ INDAGAR A LILIANA RAQUEL AUREHHULIU, POR EL SUPUESTO DELITO POR EL QUE SU EX CONSORTE YA FUE ENVIADO A JUICIO ORAL POR EL JUEZ SEBASTIÁN CASANELLO.
Detectan empresas fantasma del "jardinero" de la familia Kirchner
Héctor Barreiro montó un conglomerado de firmas que está bajo sospecha de lavar dinero a través de supuestas exportaciones de frutas y por su vínculo con Los Monos
Avances en una investigación contra Scioli por lavado
Un fiscal recogió datos a partir de una denuncia de Carrió por supuesto desvío de fondos extrapresupuestarios
Cómo funcionaba el circuito de la plata negra K que no termina en Báez
El rol de la fundación fantasma de los hijos del empresario K.
En forma ilegal fugaron capitales del país para depositarlos, a través de offshore en Suiza. Luego repatriaron la plata y la depositario, ya blanqueada en la cuenta de Austral en el Banco Nación.
Ahora Elaskar aduce problemas psiquiátricos para evitar el juicio por lavado
El abogado del financista presentó al juez Sebastián Casanello un informe médico por el cual Elaskar no se encontraría en condiciones de afrintar un trámite judicial. El magistrado ordenó al Cuerpo Médico Forense que lo evalúe.
Escándalo Glisud: citaron a indagatoria al ex vicegobernador Gallo en la causa por lavado de dinero
Investigan el origen de los fondos con los que la compañía fundada por dos ancianas indigentes y con sede en un prostíbulo, compró créditos subvaluados del Fondo Residual del BTF. También indagarán al presidente y una apoderada de la empresa, y a un ciudadano uruguayo vinculado a un préstamo con el que se habría intentado esconder la maniobra de lavado. El ex gobernador Manfredotti, imputado en el mismo expediente, no fue citado a declarar.
Fiscal federal pide investigar a matrimonio marplatense por presunto lavado de dinero K
El fiscal federal general Juan Manuel Pettigiani denunció a un matrimonio de la ciudad de Mar del Plata por entender que hay pruebas que los coloca como testaferros del recientemente fallecido Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner en la presidencia de la Nación.
Revelan que Echegaray desde la AFIP controló mal el lavado
LA RUTA DEL DINERO K.
Un informe reservado de la Auditoría General de la Nación señaló graves falencias en 2012, cuando protegía a Báez.
De Vido usó una universidad para desviar fondos públicos sin control
Se habrían girado unos $ 3 mil millones desde la Universidad Tecnológica Nacional hacia proveedores de Yacimiento Carbonífero Río Turbio. Gastaron $ 400 millones en un tren que no funciona.
Los lazos entre la N° 2 de AFI con Costa y Zuvic en causa por lavado
El legislador porteño Gustavo Vera dio detalles en C5N sobre la denuncia judicial en la que se ven implicados el diputado de Cambiemos y propietario de la empresa El Tehuelche SA y su esposa, actual parlamentaria del Parlasur.
Le Monde dice que Cristina Kirchner usó a la Cruz Roja para lavar dinero
El diario francés Le Monde vinculó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner con una presunta maniobra de lavado de dinero, usando a la organización humanitaria Cruz Roja internacional "como tapadera" para desviar fondos públicos de Argentina, en el marco de una operatoria diseñada por el estudio Mossack Fonseca de Panamá.