El ex titular de la UIF aseguró que había presentado indicios para mantener la acusación contra la Vicepresidenta en la ruta del dinero
El fiscal Marijuán explicó por qué pidió el sobreseimiento de CFK y contestó las críticas de Federici
Últimas Noticias de Lavado de dinero K: Fariña y Lázaro Báez (Total : 555 Notas )
Aldrey: una historia de corrupción
Por José Luis Jacobo.
Condenan a Lázaro Báez a doce años de prisión
También se sentencia a 9 años de prisión al hijo del empresario, Martín Báez. La defensa describió el caso como un "circo judicial".
Fariña despidió a sus abogados porque "jugaban para Lázaro Báez"
El arrepentido sostuvo que presentaron escritos que afectaron sus intereses. "No tiene nada que ver con mi pensamiento", indicó.
Fariña encontró su caja fuerte saqueada
El arrepentido de la ruta del dinero K cree que alguien le hurtó 300.000 dólares de su piso de Libertador. Jelinek, bajo sospecha. ¿Y si fue Lázaro?
Lázaro Báez se negó a declarar y presentó un escrito: "Hay un mensaje disciplinante hacia mi persona"
El empresario pasó por su cuarta indagatoria por lavado de dinero ante el juez Casanello
Lavado: las cuentas en Suiza de los hijos de Báez no sirven como prueba
La Unidad de Información Financiera (UFI) advirtió al juez federalSebastián Casanello que la información que suministró sobre lascuentas en Suiza de los hijos de Lázaro Báez no puede ser utilizada con fines probatorios, sino sólo con "fines de inteligencia".
Ruta del dinero K: ahora el fiscal busca datos clave del lavado en Estados Unidos
Marijuan está en Washington. Reclama por un exhorto sobre sociedades fantasma que Lázaro Báez y el Gobierno de Cristina querían ocultar. Ocurre después de que se confirmaran maniobras vía Suiza.
Ahora Elaskar aduce problemas psiquiátricos para evitar el juicio por lavado
El abogado del financista presentó al juez Sebastián Casanello un informe médico por el cual Elaskar no se encontraría en condiciones de afrintar un trámite judicial. El magistrado ordenó al Cuerpo Médico Forense que lo evalúe.
Fariña apunta a Echegaray, Jaime, Schiavi y Baratta
El arrepentido en la causa de la ruta del dinero detalló a Clarín cómo era el sistema de recaudación ilegal K.
Lázaro Báez y otro negocio sospechoso: $ 1.378 millones para hacer caminos de ripio
En el Gobierno hablan directamente de "estafa". Dicen que eran obras que no tenían ningún sentido vial. Y lo llevaron a la Justicia.
La carta de Cristina a Báez "existe" y está bien guardada
El abogado de Leandro, el hijo menor del empresario, lo aseguró a Clarín. No la difundió porque "ahora no contribuye aportarla".
Báez, sin novedad: insistió en defenderse en audiencia exprés
Tan sólo 20 minutos alcanzaron para desmoronar las expectativas que había suscitado la reunión a solas que la Sala II de la Cámara Federal le concedió a Lázaro Báez.
Leandro Báez: "Casanello hizo todo lo posible para evitar a Cristina"
El hijo del procesado empresario kirchnerista pidió la recusación del juez de la causa llamada "Ruta del Dinero K" al acusarlo de "direccionar" la investigación.
Fariña dice que su visa para ir a EE.UU. la gestionó un secretario de Cristina
El “valijero” Leonardo Fariña sostuvo que, gracias a un llamado del empresario Lázaro Báez, un secretario de la entonces presidenta Cristina Kirchner le gestionó la visa con la que entró a Estados Unidos.
Casanello amplió el procesamiento contra Lázaro Báez por lavado
El juez también dispuso ampliar los embargos hasta cubrir los 800 millones de pesos. Es por la operatoria con bonos. Los otros procesados.
Río Gallegos: Marijuan allana la casa de Luciana Báez
El fiscal realiza el operativo en la vivienda de la hija del empresario K ubicada Barrio Jardín.
Ruta del dinero K: el fiscal Marijuán dijo que "sería útil que Lázaro Báez declare como arrepentido"
El funcionario judicial encabeza allanamientos en Santa Cruz para controlar los bienes y propiedades del empresario detenido por supuesto lavado de dinero
Obra pública: una por una, las 35 empresas a las que pidió investigar Lázaro Báez
En el escrito que presentó ayer ante Casanello, le reclama al juez que indague sobre los negocios de otras firmas que hicieron negocios millonarios con el Estado kirchnerista.
Pedirán investigar si el juez Casanello usó el teléfono celular desde la Quinta de Olivos
La defensa de Leandro Báez tiene información que comprometería al magistrado que investiga la ruta del dinero K
Lázaro Báez pidió al juez Sebastián Casanello que también investigue a funcionarios K
El empresario kirchnerista criticó el accionar del magistrado y reclamó que ponga el foco en todos los adjudicatarios de obra pública. Citación.
Allanaron el club de Martín Báez en Río Gallegos
Se trata de Boca de Río Gallegos, presidido por el hijo del empresario K. Lo ordenó el fiscal Guillermo Marijuán.
Allanan en Río Gallegos la casa que Néstor Kirchner le vendió a Lázaro Báez
El fiscal federal Guillermo Marijuan desembarcó ayer en la capital de Santa Cruz para encabezar una nueva serie de allanamientos en el marco de la causa por lavado de dinero que tiene detenido al empresario kirchnerista
Ruta del dinero K: el fiscal llega a Río Gallegos para nuevos allanamientos
Tiene previsto avanzar hoy sobre otras 70 propiedades de Lázaro Báez. La Justicia busca determinar el volumen de su fortuna.
Báez entregaría hoy al juez datos sobre el reparto de la obra pública
En un escrito que firmaría hoy, el empresario K le explicará al juez Casanello cómo se hacían las licitaciones y qué ex funcionarios kirchneristas participaban del proceso.
La Justicia detectó dos propiedades valuadas en tres millones de pesos que Lázaro Báez le compró a los Kirchner
La Justicia detectó 73 propiedades en Santa Cruz que pertenecen al empresario Lázaro Báez. Entre los inmuebles - que Báez utilizaba para distintos proyectos como talleres, gomerías o locales políticos - hay dos que el empresario le compró a Cristina y Néstor Kirchner, y están valuados en más de tres millones de pesos.
Leonardo Fariña: "El hijo de Báez puede sufrir las represalias de Cristina Kirchner"
15 definiciones impactantes del arrepentido de la ruta del dinero K, en una carta pública
Casanello rechazó la acusación del hijo de Lázaro Báez
El familiar del empresario pidió que el juez se aparte del caso al argumentar que existe una supuesta pérdida de imparcialidad y direccionamiento de la investigación.
Quién es la misteriosa mujer que puede desentrañar la ruta del dinero K
Es de extrema confianza de Báez aparece ligada a sociedades del empresario. Algunos la señalan como una de las amantes del exsocio de los Kirchner.
Dos hijos de Lázaro Báez consideran que Casanello protege a la familia Kirchner
Leandro y Luciana Báez presentaron hoy un escrito y recusaron al juez federal que dispuso la detención de su padre; plantearon irregularidades en el direccionamiento de la causa y apuntaron a la ex presidenta y a su hijo Máximo
La ruta del dinero K: revelan nuevos datos sobre los proyectos turísticos que Lázaro Báez quiso desarrollar en Tierra del Fuego
Ya en 2008 el Tribunal de Cuentas reaccionó recomendándole a autoridades provinciales que informara a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) una maniobra de presunto lavado de activos. Esta semana abrieron una nueva causa judicial para investigar las operaciones del empresario kirchnerista en la provincia de la Patagonia
Fariña ofrecerá nuevos datos sobre la "Ruta del dinero K"
Aportará a Casanello y Marijuan información inédita que apunta directamente a Lázaro Báez. Los nombres de empresas que brindará.
Ya comenzó la pelea por la herencia de los bienes de Báez
La UCR santacruceña pide que sus inmuebles sirvan para geriátricos. Y hay reclamos por libros históricos y maquinaria.
Stolbizer y la ruta del dinero K: "No tengo elementos para sospechar del juez Casanello"
La diputada nacional negó la posibilidad de que el juez encubra a los acusados, y aseguró haber aportado elementos que prueban que "los Kirchner hacían sociedades para recibir dinero" de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López
Echegaray negó haber protegido a las empresas de Lázaro Báez
El extitular de la AFIP explicó que el cierre de la filial en Bahía Blanca fue motivada por una interna gremial y se desvinculó de las acusaciones.
La ruta del dinero K: fracasa un nuevo intento de Lázaro Báez para abandonar la prisión
De acuerdo a lo informado por fuentes de la investigación, el Cuerpo Médico Forense informó al juzgado de Sebastián Casanello que se suministra al empresario los medicamentos indicados para su diagnosticada diabetes e hipertensión desde el primer día de su detención en el penal de Ezeiza, así como la dieta indicada.
No fueron allanadas cinco propiedades clave de Lázaro Báez
En los más de 500 mil metros cuadrados que Lázaro Báez adquirió en Santa Cruz, se allanaron 50 propiedades en una semana.
El caso Báez corre el velo de los negocios del entorno presidencial
La declaración del titular de Austral Construcciones puso en jaque la estrategia judicial que apuntaba al vínculo entre el empresario y el kirchnerismo. La mención del primo de Macri, Angelo Calcaterra, como su socio en la licitación por las represas Kirchner y Cepernic explica la venta de Iecsa y abre una caja de Pandora.
Revelan en la Justicia cómo el kirchnerismo protegió a Báez y López
Un alto funcionario de la AFIP declaró ante Casanello e involucró a Cristina Kirchner, Echegaray, De Vido y Capitanich; aportó documentación clave
Martín Báez declara ante Casanello por la ruta del dinero K
El hijo del dueño de Austral Construcciones fue citado a indagatoria pero no respondió preguntas. Está acusado de ser parte de una red dedicada a lavar dinero presuntamente proveniente de la obra pública