Es la prueba que confirma las sospechas. El financista Leo fariña se dedicaba a realizar operaciones de lavado de dinero. La escucha, a la que tuvo acceso exclusivo LA BRUJULA 24, surge de la investigación por narcotráfico contra Juan Ignacio Suris.
El dialogo es revelador. El “valijero” le propone a su “contacto” hacer una operación para transferir 90 millones de dólares desde un banco de Portugal a un país de Centroamérica. Ambos coinciden en que lo más seguro era hacer una triangulación con el Principado de Liechtenstein, un conocido paraíso fiscal de Europa.
Sin lugar a dudas, la escucha que revela LA BRUJULA 24 será una prueba fundamental en la investigación por lavado de dinero que instruye el juez federal Sebastián Casanello de la Capital Federal.
En esa causa Fariña está imputado junto a Federico Elaskar por lavado de activos. La investigación judicial nació luego de que el programa Periodismo para Todos de Jorge Lanata denunciara los movimientos de la supuesta “ruta del dinero K”, donde la figura central es el empresario santacruceño Lázaro Báez.
De todas maneras, hoy Fariña está detenido por otro delito: evasión agravada. En este caso, está a disposición del juez platense Manuel Blanco por la compra de un campo en la provincia de Mendoza.
Por su parte, el bahiense Juan Ignacio Suris -dueño del teléfono desde dónde hizo el llamado el ex de la Jelinek- está preso desde mediados de enero cuando la Policía Aeroportuaria lo encontró refugiado en la casa de su amante Mónica Farro.
Suris, tal como viene informando este diario digital, está procesado por ser líder de una banda de narcotraficantes y por ser el organizador de una asociación ilícita fiscal que se dedicaba a crear empresas fantasmas para vender facturas truchas.
Luego de la detención del prófugo, el juez Santiago Ulpiano Martínez continuó al frente de la causa por narcotráfico y delegó en la fiscalía la investigación de otros delitos que surgirían de las más de 2000 horas de escuchas telefónicas.
Entre esas líneas de pesquisas, el magistrado ordenó profundizar la investigación y señaló a Suris y Fariña como posibles autores de “venta de dólares falsos y llamativos depósitos en el exterior”.
A continuación, la escucha clave y su transcripción completa.
NN: ¡Hola!
FARIÑA: ¿MD?
NN: Si
FARIÑA: ¿Me escuchas? Te hago una consultita medio en clave, pensá si lo podemos armar o no. Allá donde estas vos, en esa zona tengo un amigo que tiene 90 físicos
NN: ¿Tiene 90 físicos?
FARIÑA: Sí
NN: Correcto.
FARIÑA: Y necesita meterlo en alguna entidad para transferirlo a otro lugar
NN: Esta bien, pero cuál es el negocio para armar?
FARIÑA: Decime cuanto le cobramos por armarle eso…
NN: Ah pero… ¿quiere que yo se lo meta adentro de un lugar y se lo transporte a una cuenta que me diga?
FARIÑA: Eh… claro, bancarizarlo para transferirlo a otro país
NN: Eso es muy complicado, muy complicado. Es mucho riesgo. Yo no puedo poner la cara por eso. 90 mil dólares para mí es un vuelto. Si me decís 90 millones lo pienso…
FARIÑA: Eso te estoy diciendo !!!
NN: ¿90 millones son?
FARIÑA: Sí. 90 de esos por eso te estoy diciendo. 90 físicos.
NN: 90 físicos
FARIÑA: 90 físicos… tiene que transferirlo al lugar donde se hace el café viste, ahí a Centroamérica…
NN: Si si… bueno
FARIÑA: Fijate, pensalo y llamame si se puede hacer…
NN: Eh… a ver yo no puedo resolverlo acá… podemos resolverlo en Buenos Aires
FARIÑA: No, no… Yo aprovechando que estas allá… por las dudas por si…
NN: No porque esto se maneja desde… pero adonde están físicamente… acá en Suiza?
FARIÑA: Ya te digo a ver espera… (Le consulta a otra persona: ¿en qué país está el banco?) Portugal
NN: ¿En Portugal?
FARIÑA: Sí
NN: Ehh… déjame que por ahí armamos otra ruta, porque Portugal está cerca de otros países como Liechtenstein…
FARIÑA: Exactamente… yo había pensado en eso, en el Principado…
NN: Bueno… pero decile que cuando vuelvo hablamos hablamos… no va a ser barato conmigo porque yo ya me imagino como es el origen… no va a ser barato pero cuando vuelvo hablamos…
FARIÑA: Listo, diez puntitos!! Llamame mañana por lo de… (no se entiende)
NN: Acá no hay nada… En lo de (no se entiende) disponible no hay nada… solamente
FARIÑA: ¿Entonces le confirmo que se hace lo de Brasil?
NN: Y para mí si lo quiere sí… acá no hay nada, preciso ir a otro lugar… A ver espera un segundo (habla con otra persona) No no… hablá por lo de Brasil…
FARIÑA: Listo listo confirmo eso... diez puntitos… ahora lo hablo… diez puntitos… nos vemos después… chau
NN: Chau
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