El Dr.Berlingeri, Fiscal interviniente ha acusado a Jacinto Daniel Viglione y Maria Delia Larsen como autores materiales de 85 estafas y utilización de instrumentos falsos, para llevarlas a cabo. Solicitó a su vez que se dicte sobreseimiento a favor de Claudia Fernandez, esposa de Viglione y de Mariano Román, conocido por ser hijo de Polo Román y por haber recibido cinco disparos de arma de fuego en una oportunidad en la cual viajaba al Uruguay con una suma grande de dinero de Larsen, robo calificado que nunca fue resuelto. Sin embargo, el representante legal de 65 víctimas, a los que representa como Particular Damnificado, el Dr. Julio Razona, ha solicitado también la elevación a juicio contra Fernandez y Román como autores de cuatro estafas. Ha aclarado Razona que se ha demostrado que Claudia Fernandez integraba con su marido la titularidad de la empresa que era una pantalla para estafar a incautos y que ha participado con su esposo atrayendo clientes, así como que existe elementos de prueba que certifican que Román extendía recibos falsos, simulaba abrir cuentas bancarias en el American Bank de EEUU, hasta fingía formalizar interdepósitos, siendo una de las primeras víctimas una señora de 85 años de edad.