Últimas Noticias de Causa del banco HSBC (Total : 115 Notas )

Caso HSBC: Martino podrá salir del país pero deberá informar sus movimientos

La jueza federal en lo Penal Tributario María Verónica Straccia impuso condiciones para la salida del país del presidente y CEO del banco HSBC Argentina, Gabriel Martino, quien deberá consignar detalles de un eventual viaje al exterior. La resolución se dio en el marco de las investigaciones que realiza la Justicia por la causa de más de 4 mil cuentas argentinas en Suiza por evasión impositiva y lavado de dinero.

La fuga del HSBC desfila por tribunales

La fuga del HSBC desfila por tribunales

Los primeros imputados por el fiscal Claudio Navas fueron directivos de Motores y Equipos Ortholan, dueños de una cuenta de 80 millones de dólares en 2006. Los acusados se negaron a declarar, aunque ya pagaron los impuestos adeudados.

Cablevisión obtuvo una resolución judicial y eludió nuevamente presentarse ante la Comisión Bicameral

Cablevisión obtuvo una resolución judicial y eludió nuevamente presentarse ante la Comisión Bicameral

La empresa Cablevisión volvió hoy a eludir -por tercera oportunidad- la convocatoria realizada por la Comisión Bicameral que investiga la existencia de cuentas no declaradas en la filial suiza del HSBC, al conseguir en la justicia un pronunciamiento distintos al formulado por el juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart, que obligaba a la compañía del Grupo Clarín a comparecer ante los legisladores.

HSBC pone en riesgo la continuidad de una imprenta recuperada

El banco puso en vilo la continuidad de la actividad de la imprenta Vulcano, al negarse a negociar con los trabajadores de esta empresa recuperada a principios de este año la compra de una máquina que había sido adquirida a través de un contrato de leasing de esa entidad financiera.

Contacto en Francia con el topo del HSBC

La comitiva compartió con el ex informático del HSBC y legisladores franceses un coloquio en el Senado de ese país donde analizaron las estrategias que utilizan las empresas para concretar el fraude fiscal y la fuga de capitales.

Comisión por HSBC ya está en París para interrogar a exdirectivo del banco

Comisión por HSBC ya está en París para interrogar a exdirectivo del banco

Los integrantes de la Comisión Bicameral que investigan las cuentas abiertas en la filial suiza del HSBC desarrollarán mañana un intensa agenda de actividades en París, en la previa del encuentro que mantendrán el jueves en el Senado francés con Herve Falciani, el ex directivo galo del banco que dio a conocer una lista con más de 100.000 nombres de todo el mundo sospechados de llevar adelante fuga de capitales, lavado de dinero y evasión impositiva.

La comisión HSBC viajará a París para interrogar a exempleado

Integrantes de la comisión bicameral que investiga la existencia de cuentas en la filial suiza de HSBC que no fueron declaradas ante el fisco, viajarán la próxima semana con destino a París, Francia, para mantener una reunión con Hervé Falciani, un exempleado de ese banco internacional que reveló la identidad de 100.000 evasores fiscales de distintos puntos del mundo, entre ellos más de 4.000 de origen argentino.

Se cerró la pesquisa por lavado del HSBC

La justicia de Suiza cerró la investigación por lavado de activos contra el HSBC sin formular cargos en su contra, aunque el banco deberá pagar unos US$ 42,8 millones por "deficiencias organizativas" detectadas en sus sistemas de control, según informaron ayer las autoridades helvéticas.

Iron Mountain y HSBC

Iron Mountain y HSBC

El titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, anunció que llevará al Congreso pruebas que vinculan el incendio en Iron Mountain con el lavado de dinero de $61915 millones.

HSBC: citan a 204 indagatorias

La jueza María Verónica Straccia citó a indagatoria a 204 contribuyentes que figuran como titulares de cuentas no declaradas en el HSBC Private Bank de Ginebra, para que den precisiones sobre supuestos activos ocultos en el exterior y por el asesoramiento que habrían recibido de parte del banco, informaron fuentes judiciales.

Con directivos de Telecom, se reúne bicameral por cuentas del HSBC

Este martes se reunirá la bicameral investigadora de instrumentos bancarios y financieros destinados a facilitar la evasión tributaria y la fuga de divisas a través de operaciones con el banco HSBC, a la que asistirán los directivos de Telecom Argentina y la Central Técnica Güemes, citados la semana pasada. También están convocados los de Cablevisión, pero no confirmaron su presencia. La reunión se llevará a cabo a las 18, en la sala 9 del Anexo de Diputados. 

HSBC: Central Güemes y Telecom van al Congreso

Directivos de las empresas Central Térmica Güemes y de Telecom, dos de las personas jurídicas que figuran en la nómina –difundida semanas atrás por el kirchnerismo legislativo– de firmas con cuentas en la filial suiza del HSBC, concurrirán mañana a la reunión de la comisión bicameral que investiga la denuncia de la AFIP contra el banco.

HSBC: citarán a entidades que movieron las coimas en causas IBM-Nación y Armas

HSBC: citarán a entidades que movieron las coimas en causas IBM-Nación y Armas

El listado de bancos, casas de cambio y financieras investigadas por evasión que comparecerán ante la Bicameral de cuentas suizas. Multicambio, Cambio Mercurio, Alhec y Banco Vélox participaron en quiebras fraudulentas y estafas a ahorristas, mesas de dólar ilegal en la City y gestión de los dineros de las causas de corrupción emblemáticas del menemismo.

HSBC: citarán a entidades que movieron las coimas en causas IBM-Nación y Armas

El listado de bancos, casas de cambio y financieras investigadas por evasión que comparecerán ante la Bicameral de cuentas suizas. Multicambio, Cambio Mercurio, Alhec y Banco Vélox participaron en quiebras fraudulentas y estafas a ahorristas, mesas de dólar ilegal en la City y gestión de los dineros de las causas de corrupción emblemáticas del menemismo.