La causa contra el empresario Cristóbal López ya no es sólo un expediente de evasión de impuestos millonarios. El fiscal Gerardo Pollicita intenta sumar el caso por la supuesta evasión fraudulenta del zar del juego a una megacausa por presunta asociación ilícita, corrupción y defraudación a la administración pública contra los miembros más poderosos de lo que fue el círculo kirchnerista. Así lo confirmaron tres fuentes de la causa a PERFIL.

El fiscal está muy cerca de citar a Cristóbal a indagatoria en los ahora convulsionados Tribunales Federales de Retiro, de donde los kirchneristas Ricardo Jaime y Lázaro Báez salieron esposados rumbo al penal de Ezeiza en la última semana, agregaron las fuentes consultadas.

Durante los último días y con bajo perfil, Pollicita mandó a pedir que el Poder Judicial le informe si hay otras causas abiertas contra López. Además, solicitó copia de toda la documentación sobre la supuesta evasión fraudulenta del Grupo Indalo que el fisco tiene en su poder y busca encuadrar el hecho en el marco de una causa de 2008, que había iniciado Elisa Carrió.

Por otra parte, el fiscal citó a tres testigos, los funcionarios de la AFIP Juan Carlos Santos y Hernán Cruells; y al periodista Hugo Alconada Mon, que reveló el caso en La Nación. La causa original por “insolvencia fiscal fraudulenta” que la AFIP inició contra López hace tres semanas es contra Oil Combustibles, pero esa firma no es parte de la causa de Pollicita. López estaba en la mira sólo por la concesión de las maquinitas de apuestas del Hipódromo de Palermo que Néstor Kirchner le dio poco antes de la asunción de su esposa. Sin embargo, el jueves, el juez en lo Contensioso Administrativo Esteban Furnari le dio a Pollicita el marco legal para que absorba la acusación contra Cristóbal que ya se tramita en el fuero Penal Tributario.

Pollicita es desde 2008 el fiscal de la causa originada por Carrió contra los Kirchner, empresarios K como Báez y López, el ex ministro Julio De Vido y otros ex funcionarios. El eje de la denuncia era una supuesta asociación ilícita en torno a la obra pública y otros contratos.

La denuncia de la AFIP contra López, en cambio, es por haber evadido $ 8 mil millones a través de su firma Oil Combustibles y haber utilizado esos fondos para financiar otras empresas. El juez Furnari dictó una medida cautelar y amplió la intervención a todas las empresas del Grupo Indalo. Así, la maniobra delictiva de López ahora se extiende a empresas clave que hicieron negocios con los gobiernos kirchneristas. Pollicita analiza cómo la maniobra se extendió a otras empresas como la financiera M&S, considerada la madre de Grupo Indalo.

La Justicia interviene empresas de Cristóbal López y frena la división del Grupo Indalo

Imputan a uno de sus socios

El fiscal federal Federico Delgado imputó ayer al empresario Federico De Achával, uno de los socios de Cristóbal López en el negocio del juego, por el supuesto desvío de US$ 70 millones entre 2007 y 2013 a través de Val de Loire, una sociedad offshore de Nevada.

De Achaval había sido denunciado luego de que la investigación denominada Panamá Papers, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación revelara la existencia de esta maniobra.

Achával es socio de López en el negocio de las maquinitas de apuestas del Hipódromo de Palermo. El caso también pegó a Mauricio Macri, Lionel Messi, Néstor Grindetti y el ex secretario privado de Kirchner, Daniel Muñoz.